O Bureau Central de Investigação da Índia (CBI) atacou 60 locais em todo o país, incluindo cidades como Delhi NCR, Pune, Chandigarh, Nanded, Korapur e Bengaluru como parte de seus US $ 800 milhões (US $ 6600 trilhões de pesquisas).
Foi lançado em 2015 por Amit Bhardwaj (que morreu em 2022) e seu irmão Ajay Bhardwaj, GainBitcoin. Ltd., os investidores prometeram um lucro lucrativo de 10% a cada mês Bitcoin (BTC) através do “contrato de mineração em nuvem”.
“O CBI assumiu esses casos e conduziu um omnibus e uma investigação abrangente para esclarecer o escopo completo da fraude, identificar todos os partidos do réu e rastrear fundos desviados, incluindo transações internacionais”.
Durante o ataque, o CBI é importante para aproveitar evidências digitais inocentes, como carteiras de crypto, e -mails e dados em nuvem e rastrear fundos.
Vou falar DescryptoSudhakar Lakshmanaraja, fundador da plataforma de educação em blockchain Digital South Trust, falou sobre a necessidade urgente de regulamentos mais fortes e proteção de investidores na indústria de crypto indiana.
“Apesar do escrutínio regulatório, a fraude baseada em MLM continua a prosperar, alavancando brechas e ignorância pública”, acrescentou Lakshmanarraja.
Para operações fraudulentas da GainBitcoin Scam, adotamos uma estrutura de marketing de vários níveis (MLM). Este é um tipo de esquema de pirâmide no qual os participantes ganham comissões não apenas com vendas diretas, mas também com vendas de recrutamento.
Inicialmente, os investidores foram pagos em Bitcoin, mas em 2017 o esquema entrou em colapso, então GainBitcoin mudou para uma crypto interna chamada MCAP.
A medida levou muitos investidores a reter uma moeda digital sem valor, em vez do prometido Bitcoin.
A investigação deu uma grande mudança em março de 2022, quando a Suprema Corte da Índia interveio no caso, ordenando que Ajay Baldwaj divulgue detalhes da carteira criptográfica de seu falecido irmão.
A decisão do Tribunal após o apelo de que Ajay Bhardwaj havia rejeitado o caso, disse que nomes de usuário e senhas são importantes para entender a escala da fraude e rastrear receita.
Atualmente, o CBI está consolidando vários FIRs registrados em vários estados, incluindo Jammu e Caxemira, Punjab, Delhi, Bengala Ocidental, Karnataka e Maharashtra em uma pesquisa.
A Índia fortalecerá sua aplicação de crypto
A investigação do GainBitcoin faz parte de uma tendência crescente nas medidas de execução e regulamentação no ecossistema criptográfico da Índia.
Na semana passada, a polícia de Mumbai supostamente enganou Ravi Mahaseth, diretora administrativa da plataforma de comércio de crypto indiana Coin ZX, de 23 milhões de dólares (Rs 200).
O processo policial segue uma série de queixas apresentadas contra Coinzx. Diz -se que isso prometeu um retorno sobre os investimentos em Bitcoin apenas para ver os pagamentos interrompidos em alguns meses.
O Departamento de Execução da Índia (DE) realizou buscas em Delhi, Jaipur e Mumbai para reprimir a fraude criptográfica como parte de uma suspeita de fraude que inclui US $ 72 milhões (600 trilhões de crores) na conversão ilegal de crypto.
A operação está ligada a Chirag Tomar, um cidadão indiano que atualmente atende aos investidores na prisão nos EUA por mais de US $ 20 milhões em fraude.
O esquema de Tomar incluiu falsificação no site da Crypto Exchange Coinbaserouba as qualificações do usuário e transfere os fundos roubados para uma carteira sob seu controle.
“A investigação reflete o compromisso do governo em combater a fraude de crypto e demonstra responsabilidade e proteção dos investidores”, disse Vedang Vatsa, fundador da Hashtag da Comunidade Global da Comunidade. Descrypto. Vatsa acrescentou que a sonda “enfatiza a necessidade de regulamentos equilibrados para garantir um ambiente seguro e promover a inovação no ecossistema de ativos digitais da Índia”.
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