A polícia indiana descobriu um enorme negócio de fraude de crypto que enganou mais de 2.000 baixas e causou US $ 2,4 milhões em perdas.
A polícia de Assam disse que três indivíduos foram presos em conexão com a fraude durante a operação noturna no domingo. Asadul Islam, Hashhanoor Zaman e Kobadoir Arimora foram acusados de administrar um esquema fraudulento em “RSN Crypto”.
A fraude tem como alvo os moradores dos estados vizinhos de Assam e Meghalaya e seduz vítimas com a promessa de retornos favoráveis através de um jogo de crypto chamado RSN. O sobrinho de hoje da Índia Relatório.
Os investigadores revelaram que cada vítima foi enganada para investir no mínimo US $ 610 (£ 50.000).
As autoridades dizem que Hekmot Ali Sarkar, o mentor por trás da cirurgia, está trabalhando ativamente para prendê -lo.
Descrypto Ele entrou em contato com a polícia de Assam, mas não recebeu uma resposta ao reportar.
Os golpistas usaram plataformas de pagamento on -line, como Paytm e Phonepe, para arrecadar fundos e foram convertidas em Tether Stablecoin, USDT em trocas de crypto antes de serem transferidas para uma conta internacional.
O site fraudulento no centro do esquema foi devolvido à China, com a análise técnica revelando que o site está hospedado em um servidor da Amazon.
Durante o ataque, as autoridades apreenderam vários dispositivos, incluindo oito telefones celulares, dois laptops e 11 cartões SIM, os quais continham evidências importantes relacionadas à fraude de crypto.
Foi descoberto que os fraudadores estão alugando contas bancárias para outros criminosos em todo o país, complicando operações policiais.
Aumentando a aplicação da Índia
Esta operação faz parte de uma maior repressão à fraude indiana de crypto. Isso ocorre porque o país enfrenta um aumento nos esquemas de Ponzi visando investidores vulneráveis.
No final do mês passado, o Indian Central Investigation Bureau (CBI) realizou ataques em vários locais em todo o país, como parte de uma investigação em um golpe de US $ 800 milhões (6.600 crore).
Em Mumbai, o diretor -gerente da Coin ZX, Ravi Mahaseth, foi preso recentemente por investidores supostamente fraudulentos de US $ 23 milhões (200 crores).
A Coin ZX prometeu um alto retorno sobre os investimentos em Bitcoin apenas porque os pagamentos pararam vários meses depois e os investidores estavam perdidos.
O Escritório Executivo Indiano (DE) apreendeu recentemente cerca de US $ 190 milhões em ativos de crypto vinculados ao esquema BitConnect Ponzi.
Apesar dessa recuperação, apenas uma pequena parte dos fundos foi recuperada e a quantidade total de bitcoin roubada agora é superior a US $ 31 bilhões.
Editado por Stacy Elliott.
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