A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou Ramil Palafox, fundador da empresa Crypto PGI Global, de orquestrar um enorme esquema de Ponzi de US $ 198 milhões que enganou os investidores em todo o mundo.
O Palafox é acusado de fraudar investidores, promovendo a PGI Global como um ativo legítimo de crypto e negociação de câmbio de janeiro de 2020 a outubro de 2021.
Esquema Ponzi de US $ 198M exposto
Os SECs reclamação Detalhado que a Palafox vendeu pacotes de “associação” que prometeram altos retornos das supostas operações comerciais da PGI Global, além de oferecer incentivos de referência em estilo de marketing em vários níveis para incentivar novos investidores.
Na realidade, a Palafox desviou -se mais de US $ 57 milhões dos fundos dos investidores para despesas pessoais, incluindo itens de luxo como Lamborghinis. A maioria dos fundos restantes foi usada para pagar retornos aos investidores anteriores em um esquema clássico de Ponzi até que ele entrou em colapso no final de 2021.
Scott Thompson, diretor associado do Escritório Regional da Philadelphia da SEC, afirmou,
“Como alegado em nossa queixa, a Palafox atraiu investidores com o fascínio de lucros garantidos de sofisticados ativos de crypto e negociação de câmbio, mas, em vez de negociar, a Palafox comprou a si e a seus carros, relógios e casas de família”.
Laura D’Allaird, chefe da unidade de tecnologias cibernéticas e emergentes da SEC, descreveu as ações da Palafox como usando a inovação fascinante da indústria de crypto para enganar os investidores e mascarar uma fraude de valores mobiliários em larga escala.
A queixa da SEC, que foi apresentada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia, acusou o Palafox de violações de disposições federais de antifraud e registro. Ele procura impedir que ele participe de programas de marketing em vários níveis, exige o retorno de ganhos ilícitos e pede penalidades civis.
Além disso, a denúncia nomeia vários réus de socorro, incluindo o BBMR Threshold LLC e os indivíduos vinculados à Palafox, buscando um desgosto de seus fundos ilícitos. O Palafox também está enfrentando acusações criminais, com um caso paralelo apresentado pelo escritório do advogado dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia.
Repressão no Reino Unido
Em 2022, o Supremo Tribunal do Reino Unido desligar A Divisão do Reino Unido da PGI Global por supostamente administrar um esquema fraudulento que prometeu aos investidores retornos de até 200%. A empresa alegou oferecer investimentos lucrativos de ativos digitais, mas não cumpriu suas promessas.
As autoridades determinaram que a PGI Global havia roubado mais de US $ 700.000 de usuários, com executivos desviando US $ 225.000 em contas pessoais e gastando US $ 11.500 em itens de luxo. Enquanto isso, Palafox se recusou a cooperar com a investigação.
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