Simplesmente coloque
- O Shuttered Crypto Exchange ShapeShift pagará US $ 750.000 para resolver supostas violações de sanções do Departamento do Tesouro dos EUA.
- O Tesouro alega que a troca permitiu que usuários de países autorizados como Cuba realizassem a transação.
- Fundada por Crypto Og Erik Voorhees, a ShapeShift foi fechada em 2021.
A ShapeShift de Shapeshift de Crypto Exchange concordou em pagar US $ 750.000 para resolver violações do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento de Tesouro dos EUA Eu disse Terça-feira.
O Ministério do Governo disse que a troca foi fundada pelo empresário de crypto Eric Vaughees e ganhou dinheiro de usuários com sede em Cuba, Irã, Sudão e Síria.
O governo federal alegou que o ShapeShift “não possui um programa de conformidade de sanções para examinar usuários ou transações contra usuários ou jurisdições autorizadas” e que, entre dezembro de 2016 e outubro de 2018, processou mais de US $ 12,5 milhões em transações de crypto por usuários de países autorizados.
“O ShapeShift só adotou sanções depois de receber uma intimação de gerenciamento da OFAC? Programa de conformidade, “O anúncio do Ministério das Finanças leu.
“O ShapeShift tinha motivos para saber que esses usuários estavam em jurisdições autorizadas. Com base nos dados de endereço IP, o Ministério das Finanças continuou, acrescentando que a troca “transmitia benefícios econômicos para as pessoas em várias jurisdições cobertas pela OFAC”. As sanções são implementadas, minando assim a integridade de vários programas de sanções de CA. ”
ShapeShift disse que a multa era pequena, pois era uma troca fechada com ativos limitados. ShapeShift fechado em 2021.
A bolsa foi fundada em 2014, na Suíça, e foi curta antes de Denver, o Colorado foi fechado, mas os usuários permitiram que os usuários trocassem moedas e tokens digitais sem se inscrever em detalhes típicos com conhecimento, como endereços e detalhes bancários. Portanto, os clientes podem negociar criptomoedas como Bitcoin e Ethereum Há algum grau de anonimato.
O ShapeShift recebeu financiamento precoce dos primeiros bigwigs criptográficos, como Roger “Bitcoin Jesus” Ver e CEO do grupo de moeda digital Barry Silbert.
No entanto, quando a Comissão de Valores Mobiliários começou a investigar a plataforma por não se registrar como corretor ou troca, a troca teve problemas.
No ano passado, ShapeShift Concordo Para resolver a reivindicação da SEC, uma suspensão e ordem negativa e uma multa de US $ 275.000.
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