As autoridades indianas recuperaram cerca de US $ 190 milhões de fraude de crypto na apreensão real de dispositivos rastreados digitalmente.
O Departamento de Execução da Índia conseguiu rastrear dispositivos de rastreamento contendo carteiras de crypto de golpe e depois obter dispositivos físicos. Além dos ativos de crypto, as autoridades apreenderam um SUV lexus preto e cerca de US $ 15.500 em dinheiro.
Apesar da recuperação mais recente, permanece apenas uma pequena parte da distância, com cerca de 325.000 bitcoins obtidos de investidores com base em reivindicações falsas. Essa quantia de Bitcoin foi avaliada em US $ 2,4 bilhões em 2018, mas hoje vale mais de US $ 31 bilhões.
Em uma declaração, as autoridades descobriram que “muitas transações não podem ser executadas através da Web Dark () e não podem executar transações. No entanto, rastreando inúmeras carteiras da web e coletando inteligência no solo, o ED foi criado. Foi capaz de colocar suas carteiras em zero.
O esquema BitConnect foi supostamente uma fraude no estilo Ponge da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em 2022. O BitConnect alegou usar o Bot para fornecer aos clientes um retorno mensal de 40%. Isso alegou que a volatilidade dos preços da crypto poderia ser detectada e utilizada para investimentos precisos que trariam retornos tão altos.
O esquema exigia que os investidores enviassem a criptomoeda à BitConnect, que foi investida. A realidade era que o fundador Satish Kumbani e o promotor Glenn Arkaro estavam despejando tudo em uma carteira controlada, em vez de investir como afirmavam.
Arcaro se declarou culpado de uma reivindicação de conspiração em 2023, comprometendo -se a mais de 800 investidores do BitConnect a mais de US $ 17 milhões em compensação, mas seu parceiro Kumbhani desapareceu de sua cidade natal indiana e ainda está fora de seu caminho.
As autoridades indianas transferiram as moedas para suas contas, mas muitas das vítimas podem morar fora da Índia. Não está claro se a vítima será paga e, em caso afirmativo, quem se qualificará.
Editado por Andrew Hayward
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