Regiões e entidades sancionadas receberam coletivamente US $ 15,8 bilhões em criptomoeda durante 2024, representando cerca de 39% das transações de crypto ilícitas. Enquanto a OFAC emitiu 13 designações relacionadas a crypto-menos que em 2023-ainda era o segundo número mais alto registrado nos últimos sete anos.
Ao contrário dos anos anteriores, as jurisdições sancionadas foram responsáveis por uma parcela maior da atividade geral relacionada às sanções, representando quase 60% do valor total até o final do ano. De acordo com o relatório da Chainesisis, compartilhado com CryptopotatoO Irã desempenhou um papel significativo nessa tendência.
Surre de crypto do Irã
Após a crise dos reféns da Embaixada dos EUA de 1979 em Teerã, os EUA impuseram sanções financeiras abrangentes ao Irã. Apesar dessas restrições, o Irã continua a confiar no sistema financeiro global para sua estabilidade e liquidez. A moeda volátil e depreciativa do país, combinada com o acesso limitado a bancos internacionais, levou muitos indivíduos e empresas a buscar métodos financeiros alternativos para manter a mobilidade econômica.
Os serviços iranianos tiveram um aumento notável em sua parcela de transações de crypto relacionadas às sanções em 2024. Isso foi impulsionado pela contabilidade de desconfiança no governo e pela contróbia geopolítica contínua. A cadeia constatou que esses movimentos financeiros não estão predominantemente ligados a atividades ilícitas ou iniciativas lideradas pelo governo, mas refletem as crescentes preocupações dos cidadãos iranianos sobre seu governo e seu desejo urgente de mover ativos para fora do país.
Durante tempos de aumento da tensão geopolítica envolvendo o Irã, surgiram saídas de criptomoedas de trocas iranianas, especialmente no dia ou logo após eventos relacionados a conflitos. Os dados do Google Trends suportam essa correlação, revelando picos globais em busca de “Irã Israel” em 14 de abril e 1º de outubro – as datas coincidem de perto com escalações em conflito. Essa tendência surge quando o rial iraniano experimenta acentuadas flutuações em resposta a eventos políticos e militares.
Curiosamente, embora as saídas tenham aumentado em todos os tipos de ativos, incluindo estábulos, a Cha -Cha -Chaalysis observou um volume desproporcionalmente alto de transações de Bitcoin. Os picos significativos nas saídas de Bitcoin coincidiram com períodos em que os relatórios sugeriram que o Irã estava preparando ataques de mísseis, com picos notáveis ocorrendo nos 9 e 14 de abril de 2024, bem como no final de setembro e no início de outubro daquele ano.
As trocas sem kyc estão de volta
À medida que o uso da criptomoeda pelo Irã se expandiu em resposta a restrições financeiras e instabilidade geopolítica, uma tendência semelhante tem emergiu Na Rússia, onde as trocas sem kyc continuam a facilitar as transações, apesar dos esforços de execução.
À medida que o uso da criptomoeda pelo Irã se expandiu em resposta a restrições financeiras e instabilidade geopolítica, surgiu uma tendência semelhante na Rússia, onde trocas de não-kyc continuam a facilitar as transações, apesar dos esforços de execução.
A cadeia observou que o número total de trocas ativas de NO-KYC cresceu, à medida que as startups menores intervêm para substituir as que foram desmontadas. No entanto, as entradas gerais caíram, o que foi indicativo do impacto de sanções americanas e internacionais.
Muitas dessas plataformas atendem a usuários de língua russa e processam transações com bancos russos sancionados, mas sua falta de detalhes de incorporação clara dificulta a determinação de onde se baseiam.
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