Binance suspende o funcionário para atividades de informações privilegiadas e alegações de fronting

Binance suspendeu um membro da equipe acusado de usar informações privilegiadas de uma função anterior na cadeia BNB para lançar um token frontal.

A ação segue uma investigação interna lançada em 23 de março, depois que uma queixa foi apresentada à equipe de auditoria interna da bolsa.

A investigação

O suspeito, que fazia parte da equipe da Binance Wallet na época da suposta má conduta, não deveria ter tido acesso a informações não públicas sobre o projeto envolvido. No entanto, a investigação da plataforma revelou que, antes de ser transferida para o departamento, o funcionário havia trabalhado no desenvolvimento de negócios na cadeia BNB.

Usando insights de seu papel anterior e familiaridade com os projetos na cadeia, o acusado antecipou uma reação de mercado a um próximo evento de geração de token (TGE). Antes do anúncio do lançamento público, ele usou vários endereços de carteira vinculados para adquirir vários tokens. Ele então vendeu parte de suas participações com lucro, mantendo o resto, que ainda tinha ganhos consideráveis ​​não realizados.

“Esse comportamento constitui a fronteira com base em informações não públicas obtidas de seu papel anterior e é uma violação clara da política da empresa”, afirmou a equipe da carteira em um X publicar.

Como resultado, o membro da equipe foi imediatamente suspenso e a empresa está trabalhando com as autoridades em sua jurisdição para seguir ações legais. Ele também confirmou que quaisquer ativos associados seriam tratados de acordo com as leis aplicáveis.

Suspeita e recompensa da comunidade

Binance abordou ainda o papel dos relatórios da comunidade na exposição do incidente, afirmando que, embora apreciasse os esforços públicos, as recompensas só seriam dadas àqueles que enviaram informações através de seu e -mail oficial de denúncia.

Um total de US $ 100.000 será igualmente distribuído entre quatro indivíduos anônimos que usaram o canal de relatório oficial da plataforma.

Notavelmente, a empresa não divulgou a identidade do suspeito, mas vários usuários de X apontaram para Freddie Ng, um ex -gerente de operações da BNB Chain, como provável culpado. Os relatórios destacaram que seu perfil do LinkedIn mostra que ele se juntou à equipe de desenvolvimento de negócios da Binance Wallet no mês passado.

Capturas de tela compartilhadas por X Usuário “Py” mostrar que uma carteira sinalizada pelo Screener de Dex por lucrar US $ 82.400 dos tokens da plataforma U dex (UUU) haviam recebido as moedas de outra carteira inicialmente financiada pelo endereço “Freddieng.bnb”, que Ng havia compartilhado anteriormente em sua conta de mídia social.

O caso é uma reminiscência de outros escândalos de crypto, incluindo o do ex -gerente de Coinbase, Ishan Wahi, que era condenado em 2023, para vazar informações de listagem de token. Também se assemelha ao caso de negociação do antigo produto OpenSea, Nate Chastain, que era acusado de usar carteiras secretas de queimador de ETH para comprar NFTs antes de serem apresentadas na plataforma.