Bitmex, Kucoin entre as trocas enfrentando sanções na Coréia do S.: eis o porquê

As autoridades financeiras sul -coreanas estão pensando em impor sanções a várias trocas de crypto que não cumpriram os regulamentos locais.

De acordo com um relatório Do Daily Econômico da Mídia Local, as trocas de crypto incluem Bitmex, Kucoin, Coinw, Bitunix e KCEX.

Coreia de S. para sancionar trocas de crypto

A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Comissão de Serviços Financeiros da Coréia do Sul disse que essas plataformas de negociação de crypto no exterior estão operando ilegalmente no país porque não reportaram como provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) sob a Lei de Informações Financeiras Específicas.

A Lei de Transações Financeiras Especiais afirma que as entidades envolvidas em comércio de crypto, armazenamento e administração na Coréia do Sul devem relatar formalmente suas atividades à FIU. Não fazer isso pode atrair punições criminais e sanções administrativas porque as empresas serão consideradas negócios ilegais.

Além disso, essas trocas operam sites em língua coreana sem fornecer suporte de marketing e cliente para investidores sul-coreanos. Como resultado, o FIU agora está investigando suas atividades, avaliando procedimentos apropriados com organizações relevantes e considerando fortemente medidas como bloquear o acesso ao local.

“Atualmente, estamos revisando o bloqueio de acesso a trocas não relatadas no exterior que estão prestando serviços aos investidores domésticos por meio da consulta com a Comissão de Padrões de Comunicação da Coréia. Estamos organizando casos de danos e dados relacionados para fortalecer a comunicação entre as autoridades, e esperamos ver medidas tangíveis tomadas neste ano”, afirmou um funcionário da FIU.

Uma repressão contínua nas plataformas de crypto

Esta não é a primeira vez que as autoridades financeiras da Coréia do Sul fazem movimentos para sancionar ou bloquear o acesso aos investidores a trocas de crypto não compatíveis. Em setembro de 2021, o FIU perguntado Mais de 60 trocas que não conseguiram se encontrar com as regras locais de lavagem de dinheiro (AML) e requisitos de registro para encerrar seus serviços e sair do país.

Na época, apenas quatro plataformas de negociação, incluindo Upbit, BithumbCoinona e Korbit, estavam totalmente operacionais, enquanto cerca de 28 outros, que obtiveram certificados de segurança, poderiam oferecer certos serviços sem acordos vencidos.

Além disso, em 2022, a FIU pediu à Comissão de Padrões de Comunicação da Coréia que bloqueie o acesso a 16 bolsas no exterior que não relataram suas operações como VASPs. A agência regulatória também uniu forças com empresas de cartões locais para bloquear compras de crypto e serviços de pagamento feitos com essas plataformas.

No início deste ano, o FIU revelado Existem apenas 31 empresas de crypto registradas na Coréia do Sul, queda de 26% em relação a 42 em 2024. Com a mais recente repressão, esse número deve encolher ainda mais.