Um homem canadense tem 41 meses de prisão federal depois de tentar lavar mais de US $ 4,5 milhões em 450 bitcoin desde que foi condenado em 2020 por administrar um negócio de transferência de dinheiro não licenciado.
Phillos Patel, 50, de Montreal, se declarou culpado de obstruir os processos oficiais depois de ser pego lavando a crypto em troca de conformidade com o confisco de ordem judicial, o Departamento de Justiça dos EUA na quinta -feira foi anunciado.
O juiz do Tribunal Distrital dos EUA, Dabney L. Friedrich, deu uma libertação supervisionada de três anos, um confisco de 450 bitcoin (e juros acumulados) agora congelados em uma troca de crypto do Reino Unido e uma sentença de confisco de US $ 24 milhões.
Patel, que já operava uma plataforma de pagamentos on -line não autorizada chamada Payza, já foi condenada em 2020 por lidar com transações ilegais relacionadas ao esquema de Ponzi e aos negócios de lavagem de dinheiro.
Como parte de sua sentença de 36 meses, Patel teve que divulgar e renunciar a todos os ativos relacionados a seus crimes.
Em vez disso, ele entendeu mal o tribunal, alegando que suas finanças estavam limitadas a US $ 30.000 em economia de aposentadoria.
Patel moveu fundos em toda a troca de crypto para mantê -los fora do alcance do governo.
Primeiro, ele despejou o Bitcoin em Binance, mas a plataforma sinalizou e fechou sua conta em abril de 2021, citando a não conformidade.
Patel então usou a conta de nome de seu pai para mover o esconderijo para uma troca offshore e a vinculou ao endereço baseado em Belize que ele usou para Payza. A troca também congelou a transação e admitiu que foi suspeita.
Cada vez mais desesperada, Patel entrou em contato com a troca em junho de 2021, alegando que não tinha nada a devia ao governo dos EUA.
No entanto, os investigadores já haviam tomado medidas para aproveitar a propriedade e haviam trabalhado com as autoridades britânicas para garantir que o estoque permanecesse congelado.
Mesmo atrás do bar, Patel tentou recuperar o controle do código congelado.
Ao se aproximar de sua data de libertação, ele coordenou a farsa legal. Ele se apresentou como associado como advogado e se envolveu em negociações de fraude com o escritório do advogado dos EUA.
o objetivo? Pare o caso por tempo suficiente para caminhar livremente para o Canadá antes de enfrentar novas acusações.
As autoridades viram o engano e levaram à acusação de Patel em maio de 2023.
Ele mantém a custódia federal desde junho de 2021 e os EUA garantem que o Império Bitcoin esteja permanentemente fora de alcance.
O caso Patel é apenas um exemplo de como os criminosos continuam a usar mal os ativos digitais para esconder sua riqueza ilegal.
A indústria de crypto enfrentou US $ 3 bilhões em perdas devido a hackers e fraude em 2024, um aumento de 15% em relação ao ano anterior, de acordo com um relatório da empresa de segurança Blockchain Peckshield.
Somente os hacks representaram US $ 2,15 bilhões, um aumento de 42% em comparação com 2023, enquanto o golpe contribuiu com uma perda de US $ 834,5 milhões.
Na semana passada, outro cidadão canadense, Andes Mamedovich, 22 anos, foi acusado de roubar US $ 65 milhões de investidores, explorando vulnerabilidades por meio de dois protocolos financeiros descentralizados (DEFI).
Editado por Stacy Elliott.
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