Quatro russos por trás dos serviços de mistura de moeda virtual Blender.io e Sinbad.io foram indiciados por lavagem de dinheiro e operação de um negócio de transferência de dinheiro não autorizado.
Esta notícia segue o relançamento do misturador de criptomoedas licenciado Blender.io como Sinbad.io no final de novembro de 2023. Este movimento foi rapidamente seguido pelas autoridades dos EUA que perseguiram esta nova organização.
A acusação de 10 de janeiro acusa Alexander Evgenievich Oleynik, Roman Vitalyevich Ostapenko e Anton Vyachlavovich Tarasov de operar misturadores de criptomoedas Blender.io e Sinbad.io. As acusações alegam que ele está envolvido em lavagem ilegal de dinheiro. O caso destaca diversas transações de alto perfil envolvendo o serviço de mistura de criptomoedas em questão.
No início de novembro de 2021, uma transferência de receitas de ransomware de aproximadamente 0,385 Bitcoin (BTC), no valor de aproximadamente US$ 24.000 na época, foi encaminhada através do Blender.io. No início de junho de 2023, 5.409 Bitcoins no valor de US$ 147.136 circularam através do Sinbad.io. De acordo com a acusação, os fundos estavam envolvidos em transações ilegais envolvendo fraude eletrônica e fraude em dispositivos de acesso.
Eric Rosen, sócio do escritório de advocacia Dynamis, de Boston, disse em uma postagem recente que os documentos “praticamente não fornecem pistas sobre como os réus indiciados cometeram seus crimes de lavagem de dinheiro”. Em vez disso, ele argumentou: “Esta é uma acusação conjunta e solidária, e os réus são culpados de lavagem de dinheiro porque os fundos contaminados passaram pelo misturador”.
Rosen disse que o Departamento de Justiça está “retendo quaisquer acusações criminais reais e, em vez disso, presumindo ‘conhecimento’ da fraude subjacente dos réus”. Observou ainda que existem “poucas, ou nenhumas, alegações específicas que liguem a actividade criminosa subjacente aos Estados Unidos”, o que levanta questões de jurisdição e extraterritorialidade.
Niko Demchuk, chefe de assuntos jurídicos da empresa de conformidade de criptomoedas AMLBot, disse: descriptografia As acusações são “resultado do precedente estabelecido quando os fundadores da Tornado Cash Mixer foram acusados de lavagem de dinheiro”. Ele explicou que o caso “abriu caminho para que o fundador da Mixer fosse acusado de lavagem de dinheiro nos Estados Unidos”.
O processo segue 2024 sendo amplamente reconhecido como o ano da guerra pela privacidade digital em criptomoedas. A privacidade serve como a base do movimento das criptomoedas, com o Manifesto Cripto-Anarquista do cypherpunk Timothy May (mais antigo que o próprio Bitcoin) prevendo cenários agora possibilitados pelas criptomoedas.
Ele previu que a tecnologia permitiria que “indivíduos e grupos se comunicassem e interagissem uns com os outros de forma totalmente anônima”. Nesse caso, “duas pessoas podem trocar mensagens, realizar negócios e negociar contratos eletrônicos sem saber o nome verdadeiro ou a situação jurídica da outra”.
A própria Primeira-Ministra Theresa May reconheceu que “mercados anónimos informatizados poderiam até permitir mercados abomináveis para assassinatos e extorsão”, e disse que tais redes “são activamente utilizadas por vários elementos criminosos e estrangeiros e tornar-se-ão um utilizador popular”. Ainda assim, ele disse: “Isso não impedirá a propagação da criptoanarquia” e argumentou: “Será certamente uma revolução social e econômica”.
Muitas criptomoedas minaram esta visão inicial, com o controlo do cliente e o combate ao branqueamento de capitais a serem vistos por muitos como um mal positivo, ou pelo menos um mal necessário. No entanto, algumas ações governamentais contra misturadores de criptomoedas são vistas por muitos como indo longe demais.
Por exemplo, as sanções dos EUA contra o Tornado Cash foram posteriormente consideradas ilegais porque o misturador de criptografia descentralizado não tinha nenhuma pessoa ou grupo central responsável por ele. Após o levantamento das sanções, o desenvolvedor do projeto, Roman Storm, apresentou uma moção para rejeitar as acusações contra ele.
Editado por Stacey Elliott.
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