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Whitebit A Cryptocurrency Exchange anunciou hoje que garantiu com sucesso mais de US $ 150 milhões em fundos de criptomoeda em risco em 2024, solidificando ainda mais o papel de Whitebit como parceiro-chave na luta contra o crime digital. Os fundos garantidos incluem ativos recuperados de hacks de terceiros e os protegidos das violações e golpes de contas.
De acordo com o relatório de crime de Chainesisis 2024 Crypto, fundos roubados de crypto alcançado US $ 2,2 bilhões globalmente, um aumento de 21,07% em relação ao ano anterior. O número de incidentes de hackers aumentou de 282 em 2023 para 303 no mesmo período, refletindo um desafio contínuo para o setor na prevenção e abordagem de violações de segurança.
Recuperações de alto perfil
Os esforços de Whitebit têm sido fundamentais para resolver vários casos significativos envolvendo ativos de crypto roubados. Como resultado desses esforços, a empresa salvaguardou US $ 4,8 milhões em fundos roubados.
A bolsa garantiu com sucesso fundos vinculados ao XRP em uma investigação envolvendo O co-fundador da Ripple, Chris Larsen. Em resposta à moeda paga violaçãoWhitebit congelou quantidades significativas de criptomoeda, ajudando a mitigar perdas para os usuários afetados. Além disso, a troca agiu rapidamente durante o estojo do Tao Holder, identificado pelo investigador da blockchain Zachxbt, bloqueando uma grande quantia do USDC e apoiando os esforços de aplicação da lei em seu processo de recuperação.
Em abril, o Cryptocurrency Exchange Rain.com foi vítima de um hack de US $ 16 milhões orquestrado pelo grupo de hackers norte -coreano Lazarus. Os investigadores colaborando com o FBI rastrearam US $ 760.000 em Sol roubado até Whitebit. Em setembro, Whitebit havia devolvido os fundos ao FBI de acordo com uma ordem judicial, ajudando ainda mais no processo de recuperação.
Práticas de lavagem de dinheiro
O Whitebit é dedicado a colaborar com as agências policiais globalmente para aprimorar a segurança e proteger os usuários de atividades fraudulentas. A equipe coloca uma forte ênfase na transparência e na comunicação simplificada, garantindo que a aplicação da lei possa se conectar facilmente quando necessário.
“Nossa abordagem vai além das práticas padrão da LBC”, afirmou um representante do departamento de conformidade de Whitebit. “Aproveitamos a OSINT (inteligência de código aberto) para descobrir atividades suspeitas meticulosamente, utilizar sistemas de monitoramento personalizados para detectar e interromper as transações fraudulentas e realizar investigações manuais para garantir avaliações detalhadas e precisas dos casos sinalizados.”
Insights sobre o cibercrime em 2024
Segundo especialistas do Departamento de Conformidade de Whitebit, os tipos mais comuns de incidentes na troca são os seguintes:
- Hacking de carteiras por meios técnicos– como phishing, vírus, keyloggers e hackers diretos –Conta de 40% dos incidentes na troca;
- Golpes de engenharia social: Outros 40% é atribuído a golpes envolvendo promessas de retornos fáceis de investimento, geralmente disfarçados de oportunidades legítimas. Eles normalmente envolvem táticas sofisticadas, incluindo sites falsos e várias pessoas interagindo com as vítimas para construir confiança;
- Golpes de rolagem: 10% Das vítimas são atraídas por meio de canais de telegrama relacionados a crypto. Inicialmente, eles obtêm pequenos lucros, o que leva a investimentos repetidos, mas, eventualmente, os golpistas desaparecem com os fundos;
- Os 10% restantes de incidentes envolvem Versões falsas do site Whitebit e Contas comprometidas.
O representante do Departamento de Conformidade de Whitebit explica: “Senhas fracas e falta de autenticação de dois fatores (2FA) aumentam significativamente o risco de comprometer as contas. No Whitebit, mitigamos esses riscos, armazenando 96% dos fundos em carteiras frias, aplicando o 2FA e protegendo chaves privadas com protocolos avançados de crypto. ”
Padrões de segurança
Whitebit está classificado entre as 5 principais trocas de crypto mais seguras em todo o mundo e é a primeira troca de crypto a atingir a certificação CCSS Level 3 – o mais alto padrão de segurança da indústria de crypto no momento. Essa distinção ressalta os esforços proativos da bolsa para proteger usuários e ativos contra ameaças cibernéticas cada vez mais sofisticadas.
Whitebit permanece na vanguarda da segurança criptográfica, combinando inovação, conformidade e ação rápida para combater ameaças emergentes. Em um ano marcado pelo crime de crypto recorde, os esforços de Whitebit não apenas salvaguardaram milhões, mas também estabeleceram uma referência para toda a indústria.
Sobre Whitebit
Whitebit é a segunda troca globalmente pelo tráfego, oferecendo mais de 700 pares comerciais, 300 ativos e suportando 9 moedas fiduciárias. Fundada em 2018, a plataforma faz parte do Whitebit Group, que atende a mais de 35 milhões de clientes em todo o mundo. Whitebit colabora com Visa, Faceit, FC Barcelona e a seleção de futebol nacional ucraniana. O Whitebit está entre as trocas de crypto mais seguras de acordo com o CER.Live e é a primeira e única troca de crypto a obter a certificação de nível CCSS – o mais alto padrão de segurança de criptomoedas do setor até o momento. A empresa se dedica a impulsionar a ampla adoção da tecnologia blockchain em todo o mundo.
Este material não se refere apenas às transações européias da empresa, mas se aplica às atividades de todas as empresas do Whitebit Group em todo o mundo.
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