Um tribunal da Geórgia ordenou a prisão do fundador da Mission Gate e capitalista de risco George Baci Ashvili. George Bathiashvili está atualmente em julgamento, supostamente desviando lucros de investimento do primeiro -ministro da Geórgia Bidinaivanishvili.
Bachiashvili havia recebido fiança de 2,5 milhões de Gers (US $ 900.000), mas o Departamento de Assuntos Internos da Geórgia relata que os investidores atravessaram a fronteira para a Armênia em 2 de março, violando as condições de fiança.
O juiz Giorgi Gelashvili apoiou as alegações da promotoria para deter Bachiashvili, dizendo que as violações da fiança justificam medidas mais rigorosas de detenção.
De acordo com os canais de TV da Geórgia TV PirveliBatiashvili está atualmente em um país terceiro, e os empresários se recusam a contar Reuters Sua localização atual.
Ele foi acusado de desviar 8.253,13 BTC entre 2015 e 2017 e investiu um empréstimo de US $ 5 milhões (usando os fundos pessoais de Ivanishvili) em uma operação de mineração de bitcoin via Bitfury.
Ivanishvili afirma que ele e Bachiashvili concordaram em liquidar o Bitcoin extraído no final de 2016, após discussões sobre a estabilidade do mercado de criptomoedas.
Bachiashvili reembolsou o empréstimo ao emissor (Cartu Bank de propriedade de Ivanishvili) em agosto e setembro de 2016 e cerca de um ano depois transferiu US $ 536.900 para o diretor do Banco, a OTAN Khaindrava.
No entanto, Ivanisvili afirma que Batiashvili o entendeu mal sobre o verdadeiro retorno da operação de mineração, alegando que o bitcoin que ele extraiu valia milhões de dólares.
Como resultado, o baciashvili foi acusado de acordo com as seções 182 e 194 do Código Penal da Geórgia.
Bachiashvili já foi assessor de Ivanishvili, que tinha uma riqueza estimada em US $ 7,6 bilhões, ou um quarto do PIB da Geórgia.
Ivanishvili foi chamado de “governante real” do país pela Transparent International, que fundou a regra George e o Partido Ream em 2012 e agora está servindo como o “Presidente Honorário”.
A Transparency International argumenta que o processo contra Batiashvili “reflete de forma clara e explicitamente os interesses privados de Ivanishvili” e que “a fraqueza da posição da acusação e a falta de evidências neste caso não são apenas irreconhecíveis no sistema legal baseado no estado de direito”.
Ao escrever no mesmo relatório sobre o caso, a ONG aponta a posição de Batiashvili. Foi isso que Ivanishvili o aconselhou a obter um empréstimo de um banco de cult.
A única evidência não testimonial no caso inclui documentos relacionados ao empréstimo e registros de discussões por telefone sobre o mesmo empréstimo. Ivanishvili aconselha Batiashvili a superar as dúvidas do banco, oferecendo -se a pagar taxas de juros mais altas.
Assim, a Transparency International conclui que as acusações contra baciashvili “não têm base legal ou base de fato”. Esta é uma visão compartilhada pela Amsterdã & Partners, com sede em Londres e Washington, DC, que são representantes legais de investidores.
Durante a primeira audiência do caso em março de 2024, o parceiro sênior Robert Amsterdã descreveu o caso como uma “tragédia” de um processo legítimo.
“O estado parece estar agindo em violação da lei nos desejos extravagantes de Ivanishvili”, disse ele. “Não é confiável afirmar que Ivanishvili está pagando dinheiro de um empréstimo bancário de reembolso de 8 anos sem provas e perseguir o assunto em uma acusação criminal, em vez de um processo civil”.
Bachiashvili enfrentará até 12 anos de prisão se condenado.
Ele disse que está sendo acusado de punição por apoiar publicamente a Ucrânia no conflito em andamento com a Rússia. Ele acredita que deixou Ivanishvili desconfortável na Rússia.
Editado por Andrew Hayward
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