Um autoproclamado criador de mercado de criptografia com sede nos Emirados Árabes Unidos admite ter orquestrado um elaborado esquema de negociação de lavagem para gerar milhões de dólares em volume de negociação falso e enganar os investidores dos EUA por meio de autonegociação automatizada no Uniswap.
Os promotores federais em Boston esperam que a CLS Global se declare culpada de acusações de manipulação de mercado e fraude eletrônica após ser pega em uma armação do FBI anunciado Quarta-feira.
De acordo com o acordo de confissão, a CLS Global é obrigada a pagar uma multa e confiscar bens avaliados em mais de US$ 428.000. A empresa também será completamente excluída do mercado de criptomoedas dos EUA e será obrigada a apresentar certificações anuais de conformidade.
Em outubro passado, o FBIespelho de token de operação” foi realizado com o objetivo de atrair e capturar grupos fraudulentos do setor.
Durante a investigação, o F.B.I. lançado Uma criptomoeda falsa chamada NexfundAI Coordenação com autoridades federais O objetivo é derrubar a CLS Global e dois outros “chamados formadores de mercado”. Eles incluíram nove pessoas envolvidas na manipulação de ativos criptográficos que foram “oferecidos e vendidos como títulos”.
Na época, as acusações contra a CLS Global e outras empresas relacionadas foram as primeiras acusações criminais contra uma empresa de serviços financeiros por manipulação de mercado e lavagem de negócios na indústria de criptomoedas.
Algoritmo de geração de volume
A CLS Global emprega mais de 50 pessoas fora dos Estados Unidos. vendeu-se Como um legítimo formador de mercado, atendendo a mais de 500 clientes desde 2017.
A empresa afirma em seu site oficial que fez parceria com bolsas centralizadas proeminentes, como Binance, Bybit, KuCoin, Bitfinex, OKX, Bitget e Crypto.com.
Mas os promotores disseram que por trás de sua superfície profissional, a CLS Global operava uma infraestrutura tecnológica projetada especificamente para manipular o mercado de criptomoedas.
Um conjunto sofisticado de algoritmos personalizados de “geração de volume” supostamente executou transações em múltiplas carteiras, criando a ilusão de atividade de mercado orgânico.
“É muito difícil de rastrear”, vangloriou-se um funcionário da CLS Global durante uma videoconferência gravada, explicando o algoritmo de geração de volume. “Fizemos isso para muitos clientes.”
De 23 de agosto de 2024 a 18 de setembro de 2024, sistemas automatizados criaram um volume artificial de tokens do FBI de US$ 595.000. Isso representa 98% da atividade transacional total do FBI. Reclamação da SEC.
“Eu sei que é um acordo de lavagem e sei que as pessoas podem não ficar satisfeitas com isso”, disse o funcionário sobre o acordo com o agente secreto citado pelo procurador dos EUA. Durante a entrevista, ele admitiu que estava ciente de que o plano era. ilegal.
Embora as principais bolsas centralizadas tenham sido comercializadas pela CLS Global como parceiros de negócios, o Uniswap foi o único usado como local de operações antes que as autoridades policiais “desativassem” os tokens.
A Uniswap não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
Editado por Sebastian Sinclair
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