Iris Ramaya Au, uma moradora de Irvine de 35 anos e ex-namorada de um auto-proclamado fraudador de criptomoeda conhecido como “O padrinho”, concordou em se declarar culpado de uma acusação fiscal federal por não registrar mais de US $ 2,6 milhões em renda ilícita ligada às atividades criminais de seu ex-namorado.
Au enfrenta uma única contagem criminosa de assinar uma falsa declaração de imposto e espera -se que apareça no Tribunal Distrital dos Estados Unidos em Los Angeles nos próximos dias.
Investigação de fraude
De acordo com o Departamento de Justiça anúncioseu contrato de confissão revelou que seu então namorado, identificado como IZA, orquestrou vários esquemas fraudulentos de 2020 a 2024, que incluíam obter acesso ilegalmente ao acesso a contas de publicidade e linhas de crédito da Facebook Inc. e meta-plataformas.
Além disso, a IZA contratou os deputados do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles para fornecer segurança privada e os direcionou a garantir mandados de busca e acessar informações confidenciais sobre a aplicação da lei para atingir indivíduos com quem ele tinha disputas financeiras e pessoais.
Sob a direção da IZA, a UA estabeleceu as empresas da Shell e abriu contas bancárias em seus nomes, que foram usados para ocultar fundos ilícitos. Esses fundos foram usados para pagar aproximadamente US $ 1 milhão aos deputados, principalmente em dinheiro, e para financiar um estilo de vida luxuoso que incluía imóveis de luxo, veículos sofisticados, jóias, roupas de grife e atividades recreativas, totalizando quase US $ 10 milhões.
Au enfrenta 3 anos, Iza enfrenta 35
Au é acusado de facilitar a aquisição de aproximadamente US $ 16 milhões em criptomoeda para a IZA. Em seu acordo, a AU admitiu transferir mais de US $ 2,6 milhões dessas contas para suas contas bancárias pessoais entre 2020 e 2023.
No entanto, ela conscientemente não relatou essa receita ao IRS sobre suas declarações fiscais federais.
Se condenado, Au enfrenta uma sentença máxima de três anos na prisão federal. Seu ex -parceiro, Iza, se declarou culpado de conspiração contra direitos, fraude eletrônica e sonegação de impostos em 30 de janeiro. Ele está marcado para sentença em 16 de junho, onde enfrenta uma pena máxima de 35 anos na prisão federal. A IZA permaneceu sob custódia federal desde setembro de 2024.
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