Fraudador por trás do maior caso de apreensão de Bitcoin da Grã-Bretanha condenado a 11 anos de prisão

O cidadão chinês Jimin Qian, o autodenominado empresário de tecnologia por trás de um dos maiores golpes de investimento do país, foi condenado a 11 anos e oito meses de prisão no Southwark Crown Court na terça-feira por orquestrar um enorme esquema de pirâmide que fraudou mais de 120.000 aposentados chineses.

Chen, também conhecido como Yadi Zhang, se confessou culpado em setembro de acusações de fraude e lavagem de dinheiro relacionadas à sua empresa, Lantian Gelui, que prometia enriquecer com produtos de saúde de alta tecnologia e operações de mineração de criptomoedas. Ela foi condenada a quatro anos e 11 meses de prisão, juntamente com seu colega malaio Seng Hoke Lin, por seu papel como seu intermediário e canal financeiro.

A jovem de 47 anos fugiu da China em 2017 com um passaporte falso e se estabeleceu no Reino Unido, onde viveu uma vida de luxo até sua prisão em York em abril de 2024. Quando a polícia invadiu sua mansão em Hampstead Heath, onde ela ganha um salário mensal de US$ 21.000, eles descobriram um tesouro de ativos digitais no valor de 61.000 BTC (atualmente no valor de cerca de US$ 6,4 bilhões), o maior do Departamento de Polícia Metropolitana. Apreensões históricas de moeda virtual.

No seu auge, a empresa de Qian, Lan Tian Ge Rui, atraiu milhares de milhões de dólares em depósitos de investidores chineses, na sua maioria mais velhos, muitos dos quais foram persuadidos a investir em banquetes e reuniões elaborados por toda a China. No entanto, as autoridades chinesas afirmam que os fundos pagos aos investidores provêm de depósitos de novos investidores, e não de criptomoedas ou outros negócios.

Os promotores disseram que Qian usou o patriotismo e a poesia para encantar suas vítimas, e até o genro de Mao Zedong falou em um evento em Landian Gerui. Quando os pagamentos pararam repentinamente em 2017, ela desapareceu e fugiu do país.

O ambicioso plano de Qian

Em Londres, Chen reinventou-se como empresária internacional. No seu diário, ela imaginou alugar uma casa de luxo, fazer compras extravagantes online, comprar um castelo na Suécia, assumir um banco britânico e fazer amizade com um duque.

Os seus escritos também revelaram ambições bizarras, incluindo o desejo de se tornar a “Rainha da Liberlândia”, como se autodenominava o pequeno estado ao longo do Danúbio. Trono O fundador Justin Sun é atualmente o primeiro-ministro.

Sua rede no Reino Unido também incluía Jiang Wen, um ex-trabalhador de delivery que ajudou a lavar milhões de dólares por meio de exchanges de criptomoedas e empresas de fachada. Wen foi condenado a seis anos de prisão no ano passado por lavagem de dinheiro.

O que acontece com Bitcoins confiscados?

O veredicto de terça-feira pode ter trazido algum encerramento às vítimas de Qian, mas o destino dos bitcoins apreendidos permanece sem solução.

A aquisição de criptomoedas é objeto de um crescente cabo de guerra pelos direitos à riqueza entre o governo britânico e a China. Os defensores das vítimas dizem que os bitcoins pertencem a investidores fraudados, enquanto funcionários do Tesouro lançaram em privado a ideia de mantê-los para reforçar as finanças da Grã-Bretanha.

Uma ação civil está em andamento para determinar como e para quem os bitcoins apreendidos serão distribuídos, processo que pode levar anos. Os advogados disseram que muitas das vítimas não enviaram fundos diretamente para Lantian Gerui, mas sim para promotores regionais, complicando as suas reivindicações. Eles também pagaram em moeda fiduciária, em vez de criptomoedas, levantando questões sobre quem embolsaria os fundos valorizados.

“As vítimas estão sem bens há quase uma década e têm o direito de recuperar seus bens de Bitcoin congelados nesta jurisdição”, disseram William Glover e Stephen Cartwright, que representam vários dos aposentados fraudados, em um comunicado anterior. descrypto. “O estado britânico não tem o direito de dispor livremente de Bitcoins congelados além dos legítimos interesses legais e de propriedade das vítimas.”

Outros especialistas ainda acreditam que o governo do Reino Unido pode querer reter alguns ou todos os activos ao abrigo do Esquema de Incentivos à Recuperação de Activos, que devolve fundos confiscados às agências responsáveis ​​pela aplicação da lei e aos cofres do governo.

Nick Harris, CEO da empresa de recuperação de criptomoedas CryptoCare, disse: descrypto Ao contrário da prática nos EUA e na Austrália, onde os fundos são frequentemente reutilizados extensivamente, manter as criptomoedas pode ser estratégico. “Neste caso, poderia haver um movimento positivo para as reservas de Bitcoin do Reino Unido”, disse ele.

“Ao reter o Bitcoin confiscado, o Reino Unido será capaz de fortalecer sua posição na criptoeconomia global, ao mesmo tempo que estabelece uma reserva estratégica e apoia as vítimas através de mecanismos alternativos de compensação.”