Huione Guarantee, um mercado baseado em Telegram conhecido por ser usado por organizações criminosas no Sudeste Asiático, removeu seu aplicativo móvel da Google Play Store após o aumento da atividade na plataforma.
A Huione Guarantee, descrita pela empresa de conformidade com criptografia Elliptic como “o maior mercado ilegal online já operado”, viu um aumento de 51% nas entradas mensais em seis meses. Este crescimento coincide com o lançamento em setembro de sua própria stablecoin em dólares, USDH.
O valor da transação da Huione Academic disparou para US$ 24 bilhões, de acordo com o relatório de 14 de janeiro da Elliptic. Em julho, a Elliptic informou que o mercado online da Fuione Guarantee estava fortemente ligado à lavagem de dinheiro e à fraude cibernética.
De acordo com as últimas descobertas da Elliptic, o número de usuários da plataforma cresceu para mais de 900.000. A Elliptic afirma que esses números mostram que a Garantia Huione é o “maior mercado ilegal online já em operação”.
A organização introduziu recentemente uma gama de produtos relacionados à criptografia, incluindo um stablecoin 1:1 em dólares americanos, blockchain, exchange descentralizada e aplicativo de mensagens. No momento em que este artigo foi escrito, o aplicativo ainda estava disponível na App Store da Apple, mas foi removido da Play Store do Google.
Parte do crescimento da Huione se deve ao lançamento da stablecoin USDH. A nova stablecoin foi lançada depois que Tether congelou uma das contas USDT da Huione Pay em julho devido a seus supostos laços com o Grupo Lazarus da Coreia do Norte.
O USDH foi emitido nas blockchains Ethereum (ETH), BNB Chain (BNB), Tron (TRX) e na cadeia proprietária Huione. É facilmente confundido com outro stablecoin chamado USDH emitido pelo Hubble, que é um protocolo DeFi baseado em Solana.
O blockchain proprietário da Huione, Huione Chain, hospeda uma exchange descentralizada onde os usuários podem trocar USDH por outros ativos criptográficos. Por fim, a plataforma introduziu o seu próprio serviço de chat para reduzir a dependência de aplicações externas.
O lançamento do novo aplicativo de bate-papo segue a prisão do fundador do Telegram, Pavel Durov, na França, em agosto de 2024. Após sua libertação, o fundador prometeu “melhorar significativamente” a moderação no Telegram, onde atualmente ocorre a maioria das transações de Huione.
Seguindo o relatório da Elliptic, a marca da plataforma foi alterada de Huione Guarantee para Haowang Guarantee. A investigação da Elliptic descobriu que existem “milhares de fornecedores” na plataforma que promovem “serviços de lavagem de dinheiro, dados pessoais roubados, tecnologia e outros itens necessários para cometer fraudes online em escala industrial”.
A Elliptic conclui que a plataforma “se tornou um importante impulsionador da atividade de fraude cibernética no Sudeste Asiático”. A empresa enfatizou que “talvez nenhuma outra empresa tenha mais responsabilidade do que a Huione Warranty pela epidemia global de fraudes cibernéticas que arruinou inúmeras vidas”.
Editado por Stacey Elliott.
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