Um júri de Nova Jersey condenou um homem por seu papel em uma operação de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro que usava transferências de arame e criptomoeda para mover fundos ilícitos.
O esquema, que os promotores, segundo o caso, segundo seis anos, envolveu importar e distribuir substâncias relacionadas a fentanil.
Rede de drogas com crypto
O júri federal encontrou William Panzera culpado Em 27 de janeiro, com registros judiciais mostrando que ele e seus associados importaram opióides sintéticos de fornecedores na China e depois os distribuíram em Nova Jersey. Os medicamentos, que incluíam furanil fentanil, foram vendidos em forma a granel ou como comprimidos farmacêuticos falsos.
Para financiar a operação, Panzera e seu grupo moveram centenas de milhares de dólares através de pagamentos de arames e transações de crypto. As autoridades afirmam que os fundos acabaram nos bolsos dos fornecedores de narcóticos no exterior dos traficantes.
A investigação foi liderada pela Divisão Newark de Investigações de Segurança Interna (HSI), com assistência de várias agências de aplicação da lei federal e local, incluindo o FBI, o IRS e os costumes dos EUA.
A sentença do jogador de 51 anos está agendada para 25 de junho e enfrenta a perspectiva de pelo menos dez anos de prisão. Há também a possibilidade de ele passar o resto de sua vida na prisão por tráfico de drogas, além de mais 20 anos por seu papel na conspiração de lavagem de dinheiro.
O papel de crypto nas empresas criminais
O caso de Panzera é um exemplo da conexão crescente entre crypto e crime organizado. Embora ainda não seja tão popular Como moeda fiduciária para lavagem de dinheiro, o pseudonimato e a acessibilidade transfronteiriça oferecidos por ativos digitais tornam-os uma opção cada vez mais atraente para os criminosos.
Recentemente, dois cidadãos russos, Sergey Ivanov e Timur Shakhmametov, foram indiciado para administrar um serviço de lavagem de dinheiro baseado em crypto. Aquela parado por ter facilitado a transferência de quase US $ 800 milhões vinculados a atores cibercriminosos e ransomware.
Da mesma forma, no início de 2024, um pai e seu filho foram sentenciado a 19 e 54 meses, respectivamente, para usar o Bitcoin para lavar o produto do tráfico de drogas. Os dois, com 72 e 38 anos, supostamente fizeram mais de 9.000 BTC, no valor de cerca de US $ 150 milhões na época, desde a fabricação e venda de Xanax nos mercados Darknet.
Binance grátis US $ 600 (exclusivo de Cryptopotato): Use este link Para registrar uma nova conta e receber uma oferta de boas -vindas exclusiva de US $ 600 no Binance (detalhes completos).
Oferta limitada para leitores de Cryptopotato no Bybit: Use este link Para se registrar e abrir uma posição gratuita de US $ 500 em qualquer moeda!
