Julgamento de fraude de bitcoin de US $ 7 bilhões a partir de Londres – o que você precisa saber

O julgamento para o suposto mentor de uma fraude de investimento transfronteiriço de US $ 7 bilhões está programada para começar em Londres em 29 de setembro e deve estabelecer um precedente para como as autoridades britânicas lidarão com a compensação por crimes financeiros relacionados a crypto.

O réu é o National Zhimin Qian da China e é o supostamente organizador de um esquema de investimento fraudulento que sacrificou quase 130.000 investidores na China.

Diz-se que ela administrou a Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Company, que busca clientes de produtos de investimento no estilo Ponji que fornecem receita de 100% a 300% entre 2014 e 2017.

O esquema entrou em colapso em 2017, depois que a China proibiu as atividades de criptomoeda de maneira abrangente. Bitcoin Agora vale cerca de US $ 7 bilhões.

As autoridades britânicas conseguiram apreender 61.000 BTC entre 2018 e 2021 como parte de uma investigação anti-lavagem de dinheiro contra o co-conspirador de Qian, Jian Wen, um ex-trabalhador que cometeu lavagem de dinheiro em março de 2024.

Atualmente, Qian está enfrentando seu próprio julgamento, mas especialistas jurídicos dizem que a complexidade do caso pode dificultar a garantia de uma condenação.

“A natureza transfronteiriça faz da acusação de Qian uma luta difícil para os promotores do Reino Unido”, disse Yuhua Yang, sócio da Thornhill Legal, com sede em Londres.

Observando que as atividades fraudulentas ocorreram na China, explicou Yang. Descrypto As empresas ou organizações do Reino Unido não estão envolvidas em suspeita de atividade criminosa e a falta de ativos passados ​​por instituições financeiras do Reino Unido.

“De uma perspectiva criminal, o ônus da prova repousa sobre a acusação em ações judiciais em inglês”, disse ela. “É difícil para as autoridades britânicas provar que o Bitcoin vem da China, incluindo as declarações de vítimas de Lantian Gueri, registros financeiros e documentos da empresa, que o Bitcoin vem do financiamento fraudulento da China”.

Casos centrados em crypto

Essas dificuldades em potencial levaram os promotores do Reino Unido a não acusar Qian de fraude ou lavagem de dinheiro, concentrando -se em duas reivindicações relacionadas: posse ilegal e transferência de criptomoeda, bem como a aquisição, uso e posse de propriedade criminal.

E para outros especialistas jurídicos, esse foco facilitou o gerenciamento dos promotores do Reino Unido.

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Vou falar DescryptoFairbrother explicou que, de acordo com os princípios bem estabelecidos de Anwar, a promotoria não precisa provar fraude e é suficiente para provar que os ativos em questão foram obtidos por conduta criminal.

Embora seja difícil aceitar que a obtenção de evidências diretas da China é difícil, Fairbrother observou que o associado de Qian Jian Wen já foi condenado por um crime semelhante que o juiz britânico do JU provavelmente já está usando as mesmas evidências.

Fairbrother disse: “A lei em si não é sem precedentes aqui e está bem equipada para lidar com essa situação. O que é sem precedentes é o tamanho do dinheiro envolvido, que pode ser comparado ao PIB anual de alguns países”.

Perguntas de bitcoin de US $ 7 bilhões

Segundo Fairbrother, esta é a maioria do Bitcoin que torna os casos futuros interessantes e está avançando para determinar como as vítimas serão compensadas.

“Precisamos demonstrar que os investidores chineses têm suas próprias reivindicações legítimas contra os fundos”, disse ele. “É um grande desafio, dada a escala e a complexidade da fraude”.

Dadas as possíveis dificuldades na crise, Fairbrother sugere que é “muito provável” que um processo civil chegue à Suprema Corte do Reino Unido.