A Crypto Exchange-Kucoin-baseada em Seychelles-se declarou culpada de conduzir um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. De acordo com o acordo, Kucoin enfrenta penalidades monetárias de mais de US $ 297 milhões, o que inclui uma perda de US $ 184,5 milhões e uma multa de US $ 112,9 milhões.
A Kucoin também suspenderá suas atividades de mercado dos EUA por dois anos. Os fundadores Michael Gan e Eric Tang abandonarão US $ 2,7 milhões e se retirarão inteiramente da liderança da empresa sob os termos de um acordo de acusação diferida.
Lapses de LBA e Kyc de Kucoin
Tribunal documentos Revele que a Kucoin foi criada por volta de setembro de 2017 e se tornou uma das maiores trocas de criptomoedas em todo o mundo, atendendo a mais de 30 milhões de clientes com bilhões em volume diário de negociação. Desde a sua criação até março de 2024, a Kucoin serviu cerca de 1,5 milhão de usuários dos EUA e ganhou pelo menos US $ 184,5 milhões em taxas deles.
Como transmissor de dinheiro, Kucoin foi obrigado a seguir a Lei de Sigilo Banco, que requer a manutenção de um programa de lavagem de dinheiro suficiente (AML) e realizar verificações de conhecer seu cliente (KYC).
Apesar de suas obrigações e presença significativa dos EUA, o Departamento de Justiça disse que Kucoin fracassado Para estabelecer um programa KYC adequado. Até julho de 2023, a plataforma não exigia que os usuários fornecessem informações de identificação, e os funcionários da KuCoin declararam publicamente nas mídias sociais que a KYC era opcional, até mesmo respondendo a postagens de clientes baseados nos EUA.
Em agosto de 2023, a Kucoin apresentou o KYC obrigatório para novos clientes e usuários existentes que queriam usar seus serviços ativamente. No entanto, a plataforma não aplicava esses requisitos aos usuários existentes que procuraram apenas retirar ou fechar posições, o que era um requisito de conformidade.
Além disso, o Departamento de Justiça acrescentou que Kucoin não conseguiu se registrar no FinCen como um negócio de transmissão de dinheiro e não enviou nenhum relatório obrigatório de atividades suspeitas.
Comentando sobre o desenvolvimento, disse a advogada dos EUA Danielle R. Sassoon,,
“Durante anos, Kucoin evitou a implementação de políticas anti-lavagem de dinheiro, projetadas para identificar atores criminosos e evitar transações ilícitas. Como resultado, o Kucoin foi usado para facilitar bilhões de dólares em transações suspeitas e transmitir recursos potencialmente criminais, incluindo recursos dos mercados da Darknet e malware, ransomware e esquemas de fraude. ”
Declaração de Kucoin
Apesar dos desafios regulatórios nos EUA, a Kucoin garantiu que suas operações em outros mercados não restritivos permanecessem não afetados.
Enquanto isso, em comunicado a CryptopotatoGan descreveu o acordo como “um resultado favorável” e anunciou que o diretor jurídico de Kucoin, BC Wong, assumirá o papel de CEO.
Ele também mencionou que o Departamento de Justiça retirou todas as acusações contra si mesmo e Tang depois de atender a certas condições e afirmou que a última resolução traz clareza à troca de criptografia.
Binance grátis US $ 600 (exclusivo de Cryptopotato): Use este link Para registrar uma nova conta e receber uma oferta de boas -vindas exclusiva de US $ 600 no Binance (detalhes completos).
Oferta limitada para leitores de Cryptopotato no Bybit: Use este link Para se registrar e abrir uma posição gratuita de US $ 500 em qualquer moeda!
