Uma tendência perturbadora surge no perfil demográfico das vítimas de fraude de massacre. Embora os idosos tenham sido historicamente os principais alvos de fraude financeira, esses golpes agora se concentram em indivíduos mais jovens e alfabetizados por tecnologia.
Os dados mais recentes revelam que aqueles de 30 a 49 anos representam a maioria dos casos relatados.
Golpes de abate de porco
A 2024 estudar Por Cyvers, analisou 150 principais plataformas de crypto, incluindo trocas, provedores de serviços de pagamento e bancos, com foco na blockchain Ethereum. A pesquisa descobriu mais de 200.000 casos de golpes de massacre, o que resultou em mais de US $ 5,5 bilhões roubados em 1,15 milhão de transações fraudulentas.
O impacto desses golpes variou significativamente entre as plataformas. Enquanto algumas trocas e prestadores de serviços viram fraudes extensas, outros relataram casos mínimos. Entre as dez plataformas mais afetadas estavam três das cinco maiores trocas de crypto por volume de negociação, um banco criptográfico e uma plataforma de negociação institucional.
O estudo demonstrou a escala de Massacre de porco Fraude e a vulnerabilidade de sistemas financeiros centralizados e descentralizados.
Uma parcela significativa de fundos roubados em golpes de massacre por suínos está concentrada em um pequeno número de criptomoedas. Enquanto os fraudadores utilizam vários ativos digitais, Cyvers descobriu que certas moedas de alta liquidez são preferidas para transações ilícitas. Esses ativos são direcionados devido à sua maior aceitação e facilidade de lavagem.
Os estábulos, particularmente aqueles com forte presença no mercado, são frequentemente usados em golpes devido à sua estabilidade e conversão perfeita. Além disso, as principais plataformas de contrato inteligentes experimentam altos níveis de atividade fraudulenta devido ao seu domínio em finanças descentralizadas (DEFI) e grandes volumes de transações.
USDT e Ethereum representam 45% dos fundos roubados, enquanto USDC e DAI representam 1,7% e 1,3%, respectivamente.
Para evitar a detecção, os golpistas aproveitam várias micro-transações para construir a confiança das vítimas e mover fundos em várias carteiras antes de chegar a grandes trocas. Eles usam protocolos centralizados e descentralizados para lavagem.
Além disso, a ponte de cadeia cruzada permite que eles obscurecem as trilhas de transações, geralmente trocando ativos por moedas de privacidade, como o Monero. Enquanto isso, o dinheiro ocorre através de mercados de OTC, mulas de dinheiro e conversões de cartões -presente, o que dificulta o rastreamento e a recuperação.
De romance a ruína
O massacre de porco agora é responsável por mais de 60% desses casos. É um golpe altamente adaptável que combina elementos de fraude de romance, golpes de investimento e esquemas de Ponzi. Diferentemente do tapete tradicional puxadas ou táticas rápidas de engano, o massacre de porco depende da manipulação psicológica de longo prazo. Os golpistas constroem confiança por meio de conexões emocionais, semelhantes aos golpes de romance, antes de atrair vítimas para investimentos fraudulentos.
Esses esquemas prometem altos retornos e imitam estruturas de Ponzi, antes de drenar os fundos das vítimas. Essa natureza híbrida torna o massacre de porco particularmente devastador e permite que os golpistas explorem as vítimas nos níveis emocional e financeiro.
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