Um grande júri federal na Geórgia indiciou recentemente três cidadãos russos por envolvimento na operação de um serviço ilegal de mistura de criptomoedas que ajudava criminosos a lavar dinheiro. A acusação, anunciada em 7 de janeiro de 2025, implica Roman Vitalievich Ostapenko, Alexander Evgenyevich Oleinik e Anton Vyatislavovich Tarasov. Esses indivíduos são acusados de operar dois serviços online, Blender.io e Sinbad.io, que ajudaram os criminosos a esconder suas fontes financeiras ilícitas.
Os misturadores de criptomoedas são ferramentas usadas para misturar criptomoedas como o Bitcoin, tornando difícil para as autoridades rastrear as origens do dinheiro digital. Esses serviços são atraentes para criminosos envolvidos em atividades como ataques de ransomware e fraudes porque permitem a transferência anônima de fundos.
Ostapenko e Oleinik foram presos em dezembro de 2024 e Tarasov continua foragido. Os três enfrentam acusações criminais relacionadas à lavagem de dinheiro e à operação de um negócio financeiro não autorizado. Se for condenado, poderá pegar até 20 anos de prisão por lavagem de dinheiro e até cinco anos por operar um negócio não autorizado. Esta acusação segue-se a um encerramento anterior do serviço Sinbad.io depois de ter sido apreendido pelas autoridades em 2023.
Papel do Blender.io e Sinbad.io
Blender.io e Sinbad.io eram misturadores de criptomoedas que ofereciam uma maneira de enviar dinheiro eletrônico anonimamente. Ao pagar por estes serviços, os criminosos poderiam transferir fundos sem revelar a origem dos fundos. Esse recurso tornou esses misturadores atraentes para aqueles que desejam ocultar fundos roubados e lucros de atividades ilegais, como ataques de ransomware, fraudes e até mesmo roubo de criptomoedas.
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O Blender.io funcionou de 2018 a 2022 e era conhecido por sua promessa de anonimato. A empresa anuncia uma “política de não registro”, o que significa que afirma não ter registro de transações. O site também garantiu aos usuários que nenhuma informação pessoal é necessária para usar o serviço. Isto permite que os criminosos enviem e recebam Bitcoin sem deixar qualquer vestígio de sua identidade.
Depois que o Blender.io foi encerrado em 2022, os réus lançaram o Sinbad.io, que oferece um serviço semelhante. O serviço continuará até o encerramento das autoridades policiais em novembro de 2023, marcando uma grande vitória na luta contra o crime cibernético. O encerramento de ambos os serviços foi o resultado de um esforço coordenado das autoridades de vários países, incluindo os Estados Unidos, os Países Baixos, a Finlândia e a Austrália.
Blender.io e Sinbad.io foram usados por criminosos comuns e também vinculados a grupos de hackers patrocinados pelo Estado. Por exemplo, o Blender.io foi usado por hackers norte-coreanos para lavar fundos roubados através de ataques cibernéticos. Da mesma forma, Sinbad.io tem ligações com cibercriminosos que visam empresas e indivíduos. Esses misturadores de criptomoedas serviram como ferramentas importantes para ajudar os criminosos a lucrar com atividades ilegais, tornando difícil para as autoridades rastrear os fundos roubados até sua fonte original.
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Cooperação internacional para combater o cibercrime
As investigações sobre Blender.io e Sinbad.io demonstram o poder da cooperação internacional na luta contra o crime cibernético. Esta acusação foi possível graças aos esforços conjuntos de agências internacionais de aplicação da lei, incluindo o Departamento de Justiça dos EUA, o FBI, o Serviço de Inteligência Financeira dos Países Baixos e o Gabinete Nacional de Investigação da Finlândia. A sua cooperação ajudou-nos a localizar os operadores destes serviços ilegais e, em última análise, levou à sua remoção.
Além das autoridades dos EUA, organizações internacionais como a Polícia Federal Australiana e o Gabinete Nacional de Investigação da Finlândia desempenharam um papel fundamental na investigação. Suas contribuições foram essenciais para identificar os responsáveis pela operação desses misturadores de criptomoedas e impedir suas atividades ilegais.
A importância da cooperação internacional não pode ser exagerada. Os crimes cibernéticos atravessam frequentemente as fronteiras nacionais e, sem os esforços concertados de vários países, será extremamente difícil impedir estes crimes. As detenções de Ostapenko e Oleinik, juntamente com a busca contínua por Tarasov, enviam uma mensagem forte aos cibercriminosos de todo o mundo. As agências responsáveis pela aplicação da lei estão empenhadas em identificar aqueles que operam redes financeiras ilícitas e em responsabilizá-los.
Este incidente destaca os perigos de que esses misturadores de criptografia possam realizar atividades criminosas graves. Ao desmantelar estas redes, as autoridades estão a dificultar o lucro dos criminosos com as suas atividades criminosas, protegendo ao mesmo tempo a segurança pública e a segurança nacional.
Para ler a ordem original, visite o site do Departamento de Justiça.
