Dois cidadãos da Estônia se declararam culpados ontem por administrar um enorme esquema de Ponzi de criptomoeda que fraudou centenas de milhares de investidores em todo o mundo, inclusive nos Estados Unidos.
O esquema envolveu um serviço fraudulento de mineração de crypto chamado Hashflare, resultando em perdas de investidores de mais de US $ 577 milhões.
Os fundadores concordam em desistir de US $ 400 milhões em ativos
De acordo com o tribunal documentos, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, ambos de 40 anos, venderam contratos aos clientes, autorizando -os a uma parte da crypto extraída por seu suposto serviço de mineração de crypto.
Entre 2015 e 2019, as vendas da Hashflare totalizaram mais de US $ 577 milhões. No entanto, a empresa não tinha o poder de computação necessário para executar a maior parte da mineração que alegava realizar. Para ocultar isso, o painel baseado na Web da empresa exibiu dados falsificados como supostos lucros de mineração dos clientes.
As atividades fraudulentas dos cidadãos da Estônia se estendem além de Hashflare. Em 2017, os co-fundadores lançado Uma oferta inicial de moedas (OIC) para um projeto chamado Polybius, alegando que estabeleceria um banco especializado em moeda digital.
A iniciativa prometeu aos investidores dividendos dos lucros futuros do Banco, levando a pelo menos US $ 25 milhões sendo arrecadados. No entanto, esse banco nunca foi criado.
Os autores incentivaram os indivíduos a investir suas economias em ambas as empresas, garantindo -lhes retornos substanciais. Potapenko e TurOngin até distribuíram alguns lucros aos primeiros investidores para manter a credibilidade do esquema.
No entanto, as empresas não conseguiram entregar os retornos prometidos. Os fundos foram redirecionados para várias contas e carteiras criptográficas controladas pelos dois homens. Os recursos foram então usados para comprar veículos imobiliários e de luxo e manter contas de investimento e crypto.
Como parte de seu acordo, a dupla perderá ativos no valor de mais de US $ 400 milhões, que serão usados em remissão para compensar as vítimas. Mais detalhes sobre esse processo serão anunciados posteriormente.
O pedido de culpa
Depois de investigar suas operações fraudulentas de crypto, as autoridades apreendido Potapenko e turão na Estônia em novembro de 2022. Na época, o Departamento de Justiça acusou a dupla de 16 acusações de fraude eletrônica e uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro.
Após suas prisões, os EUA procuraram sua extradição, mas um tribunal da Estônia anulado A solicitação em 2023, citando preocupações sobre as condições das instalações de detenção dos EUA.
No entanto, em janeiro de 2024, sua deportação para os Estados Unidos foi novamente aprovado, resultando em seus recentes pedidos de culpa.
Ambos os homens admitiram uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica e estão agendados para sentença em 8 de maio. Cada um deles enfrenta até 20 anos de prisão, e a condenação final será determinada por um juiz federal com base nas diretrizes de sentença dos EUA e outros fatores legais.
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