Simplesmente coloque
- Os promotores disseram que a Parafox levantou US $ 2 milhões ao prometer retornos diários de até 3%.
- Pelo menos US $ 62,7 milhões em perdas foram registrados e os fundos foram gastos em produtos de luxo e imóveis.
- O problema real não é a tecnologia fundamental, mas o comportamento fraudulento, disse um observador.
Ramil Ventura Palafox, CEO da Praetorian Group International, se declarou culpado na Virgínia nesta semana por fraude e lavagem de dinheiro.
Palafox, um cidadão duplo de 60 anos e filipino, liderou a empresa como presidente, executivo-chefe e promotor-chefe. Ele supervisionou um esquema de Bitcoin Ponzi de US $ 200 milhões, no qual os promotores disseram que fizeram golpes mais de 90.000 investidores e sofreram uma perda de pelo menos US $ 62 milhões. declaração Do Departamento de Justiça.
O esquema prometeu retornos diários de 0,5% a 3% através de um programa de negociação de Bitcoin não operado. Em vez disso, os fundos de novos participantes foram reciclados porque foram pagos a investidores anteriores ou gastos em luxo pessoal.
De dezembro de 2019 a outubro de 2021, os investidores investiram pelo menos US $ 2 milhões.
A Parafox também gastou cerca de US $ 3 milhões em 20 carros de luxo, mais de US $ 6 milhões em quatro casas em Las Vegas e Los Angeles, e centenas de milhares em suítes de cobertura e produtos de grife de marcas como Rolex, Cartier e Gucci.
O portal on -line da PGI mostrou aos investidores saldos fraudulentos de contas e lucros fictícios para aumentar a segurança. Os promotores disseram que a plataforma é o centro para manter a ilusão até que uma retirada seja instalada e o esquema seja desvendado.
“O Praetorian é uma estrutura MLM de esquema de ponzi de livros que promete retornos irrealistas através da ‘arbitragem Ai Bitcoin’ e pagamentos financiados por novos investidores”, disse Dan Dadybayo, líder de pesquisa e estratégia de carteira imparável. Descrypto.
Aqui, a Dadybayo menciona Marketing Multi-Level (MLM), um modelo de vendas no qual os participantes ganham dinheiro vendendo produtos e serviços e empregando novos membros em seus esquemas.
O esquema do pretoriano “se encaixa no mesmo padrão que o Bitconnect, Plustoken e Onecoin”, ele apontou.
No entanto, diferentemente de casos maiores, como FTX e MT. Gox, os casos de Praetorian “não deixam notas permanentes”, disse ele. “Pode gerar mais ceticismo sobre o termo ‘arbitragem’, mas é quase uma vitória de marketing para um jogador regulamentado. Eles podem apontar os gastos com conformidade como pais”.
Esse esquema é porque “a ganância é universal e os reguladores não têm os recursos para perseguir todos”, acrescentou.
O Palafox está programado para sentença em 3 de fevereiro de 2026, enfrentando até 40 anos de prisão. Ele concordou com uma reparação de US $ 62,7 milhões, mas a declaração real é geralmente menor que o máximo estatutário.
“A lição dos reguladores é que o problema real não é uma tecnologia fundamental, mas comportamento fraudulento”, consenso do Dadybayo. “Em vez da constante KYC/AML, uma abordagem melhor é a alfabetização financeira, o reconhecimento da bandeira vermelha e os ajustes internacionais mais fortes”.
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