Ho Kai Xin, ex -membro da equipe de processamento da folha de pagamento da Wechain Fintech Singapore, foi condenado a nove anos e 11 meses de prisão por desviar mais de US $ 5,7 milhões.
Wechain Fintech Singapore, que foi contratado para gerenciar a folha de pagamento da Fintech Bybit, empregou HO como um membro da equipe de processamento da folha de pagamento. Ho, responsável pelo processamento de salários por aproximadamente 900 funcionários do Bybit, explorou sua posição manipulando arquivos do Microsoft Excel para desviar os fundos da empresa em suas próprias contas.
Escândalo de folha de pagamento de bybit
De acordo com um relatório Desde ‘The Straits Times’, suas atividades fraudulentas começaram em maio de 2022, quando ela alterou os dados da folha de pagamento para refletir pagamentos não autorizados. Ela roubou inicialmente mais de US $ 117.000 da Wechain. Incentivada pela ausência de detecção, ela aumentou seu esquema e acabou desviando uma grande quantidade de criptomoeda diretamente da carteira eletrônica do Bybit.
De fato, entre maio e agosto de 2022, ela transferiu mais de 4,2 milhões de dólares para quatro carteiras pessoais. Para facilitar o roubo, ela inseriu entradas de pagamento fraudulentas nos documentos da folha de pagamento e listou sua própria carteira, ao lado dos nomes dos funcionários, para enganar o bybit para autorizar as transações.
Apesar de estar sob investigação e enfrentar ações legais da troca, Ho continuou a levar um estilo de vida extravagante. Ela pagou quase US $ 750.000 por uma cobertura no valor de mais de US $ 3,7 milhões na Gilstead Road.
Ela também se dedicou a itens sofisticados, gastando cerca de US $ 30.000 em produtos da Louis Vuitton, incluindo óculos de sol, bolsas, sapatos, camisas e anéis. Além disso, ela comprou um Mercedes-Benz no valor de US $ 420.000. Mais tarde, a polícia apreendeu mais de US $ 330.000 em seus ativos, mas uma parcela significativa dos fundos roubados permanece não contabilizada.
Em fevereiro de 2023, um representante de Wechain relatou atividades fraudulentas de Ho às autoridades, o que levou à sua prisão dois meses depois. Quando questionada pela polícia, ela tentou enganar os investigadores, alegando falsamente que um indivíduo chamado “Jason Teo”, que descreveu como primo, era responsável pelas transações não autorizadas. No entanto, não foi encontrado nenhuma pessoa que existisse.
Luxo e mentiras
Ho se declarou culpado de várias acusações, incluindo trapaça, lidar com conduta criminal e fornecer informações falsas aos funcionários públicos. Além de sua sentença de quase uma década, ela recebeu uma prisão de seis semanas em janeiro de 2024 por desrespeito ao tribunal depois de desafiar uma ordem que a proíbe de gastar seus fundos desviados. Apesar das ordens judiciais, ela continuou a usar o dinheiro roubado, gastando quase US $ 840.000 em produtos de luxo.
Bybit conseguiu recuperar aproximadamente 1,1 milhão de dólares de suas carteiras eletrônicas e US $ 140.000 adicionais de uma de suas contas bancárias. No entanto, a HO não fez nenhum esforço para devolver o valor pendente.
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