Simplesmente coloque
- A advogada Leslie Samis desafiou com sucesso a apreensão do Condado de Volusia 1.19121 BTC do relato Kraken da corretora licenciada pela UE.
- O mandado de apreensão não recebeu um número de processo ou arquivado no funcionário do tribunal.
- As autoridades devem devolver todos os códigos, obter US $ 95.030,59 enviados para Wisconsin e pagar honorários legais.
As autoridades do condado de Volcia foram forçadas a devolver o código apreendido e pagar taxas legais após segmentar um empregador estrangeiro direcionado a uma grave violação processual e falta de evidência.
Leslie Samis, advogada do escritório de advocacia de Samis, representou a corretora licenciada pela UE, cuja conta Kraken foi congelada e apreendida em abril.
Os detalhes do caso foram revelados em um post de terça -feira pelo escritório de advocacia, destacando o que Samis chamou de “um estranho mundo de confisco de ativos civis”.
O ataque criptográfico começou depois que as autoridades em Wisconsin e na Flórida seguiram uma farsa de US $ 20.000 em contas de Kraken, que pertencem à corretora.
A empresa não tinha conhecimento de fraude e estava cooperando totalmente com as duas investigações, mas a conta Kraken, que era mantida na época mais de US $ 450.000 em crypto, foi subitamente congelada em 28 de março, aumentando o valor da crypto para mais de US $ 700.000.
O xerife do condado de Volusia, da Flórida, garantiu um mandado de convulsão selado de 1.19121 BTC em 9 de abril, instruindo a Kraken a transferir fundos para uma carteira controlada pelo estado e a instalar no dólar americano.
Wisconsin emitiu um pedido semelhante para 0,93733 BTC, mas como não havia infraestrutura para receber diretamente a crypto, as autoridades de lá se basearam no condado de Volusia para vender algumas das peças apreendidas Bitcoin E enviamos um cheque de US $ 95.030,59 sob um contrato de ajuda mútua aproximadamente definida.
No entanto, a advogada Leslie Samis revelou que o mandado de convulsão da Flórida não faltava um número de caso, levantando sérias preocupações com o devido processo, pois não foi apresentado no tribunal e não forneceu documentos apropriados.
Sua investigação Blockchain O software de rastreamento revelou que não há vínculo entre a fraude de US $ 20.000 e a carteira do cliente.
Depois que Samis detalhou as falhas legais no ataque e alertou para um processo potencial, o Gabinete do Xerife do Condado de Borussia concordou em cancelar os danos recuperando o código restante ao seu cliente e sendo enviado a Wisconsin para cobrir os honorários advocatícios.
Uma das vítimas de fraude original foi enganada por criminosos fingindo ser o “Comitê do Governador do Federal Reserve”, que distribuiu notificações de ataque de ativos falsificados.
“No entanto, o governo está confiscando propriedades de maneira incomum, e essa fraude ridícula infelizmente foi bem -sucedida em enganar as vítimas”, escreveu Samis.
A fraude criptográfica imita a instituição
A representação falsa do governo faz parte de um padrão mais amplo de fraude criptográfica que utiliza agências oficiais de ressonância.
Na segunda -feira, o morador do Arizona, Vincent Mazzotta, se declarou culpado na segunda -feira por cobranças de lavagem de dinheiro e obstrução em uma fraude de investimentos de US $ 13 milhões.
No golpe, Mazotta estabeleceu uma falsa “reserva federal de crypto” para pessoas fraudulentas, coletando taxas de investigação fraudulenta daqueles que ele já perseguiu.
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