Um homem da Califórnia foi declarado seu papel em uso Bitcoin Lavar a receita de operações que vendem MDMA na Web Dark.
John Coo, 29, de São Francisco, Califórnia, foi condenado a 87 meses de prisão federal depois de se declarar culpado de cometer lavagem de dinheiro e conspiração para administrar um negócio que comunica dinheiro sem licença.
Segundo a polícia do Texas, a MDMA de Negócios da Khuu da Alemanha a vende em vários mercados da Web Dark e aceita pagamentos em Bitcoin. Diz -se que Khuu, posteriormente, a troca de bitcoin armazenada em sua conta comercial de moeda dos EUA e lava dinheiro sujo através de “centenas de transações e dezenas de contas financeiras”. O homem foi acusado separadamente no distrito norte da Califórnia e foi responsável pela importação ilegal do cronograma I Substâncias controladas.
A prisão do homem nasceu na Operação Crypto Runner, uma investigação conjunta de vários anos do Departamento de Justiça (DOJ), do Serviço Secreto dos EUA (USSS) e do Escritório de Inspeção Postal (PIS), anunciado em novembro de 2022.
A operação atuou como uma “mula de dinheiro” em 2022 e ajudou a lavar o produto de várias fraudes de crypto, incluindo imóveis, e -mails e golpes de romance. No mês passado, um homem de Montana também foi condenado por lavagem de dinheiro criptográfica como parte de uma repressão da agência federal.
Lavagem de dinheiro da criptomoeda
Não é surpresa que o governo federal esteja adotando uma abordagem abrangente para combater a lavagem de dinheiro do Bitcoin. A cadeia da Blockchain Analytics, Orisis, acredita que 2024 é provavelmente o maior ano de todos os tempos, com mais de US $ 400 bilhões em dinheiro lavado por meio de criptomoeda, superando registros anteriores em 2023.
A empresa acredita que, se isso incluir dinheiro de seus negócios de drogas, o número será alto, mas diz que é difícil rastrear as receitas de crimes que se originam do mundo real, “fora da cadeia”.
Uma avaliação de risco de 2024 do Departamento do Tesouro dos EUA descobriu que, embora os métodos tradicionais de lavagem de dinheiro das drogas permaneçam dominantes, o uso de crypto para lavar o dinheiro das drogas está aumentando em popularidade e refinamento.
Muitas dessas empresas de lavagem de dinheiro para drogas criptográficas estão cada vez mais atingindo o alcance internacional. A recente avaliação nacional de ameaças de drogas da DEA estabeleceu que o cartel mexicano operado pelos EUA “lavava as receitas de drogas e cada vez mais usando a criptomoeda, pois possui parcerias mutuamente lucrativas com organizações de lavagem de dinheiro baseadas na China”.
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