As autoridades australianas acusaram Brendan Gunn, irmão do breakdancer Raygun, por seu suposto papel em um esquema de fraude relacionado a crypto.
A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) anunciou que Gunn está enfrentando uma acusação de lidar com dinheiro suspeito de ser o produto do crime.
As supostas operações ilegais
De acordo com um 5 de março declaraçãoGunn supostamente lidou com dois cheques bancários contendo US $ 113.000 de três investidores que haviam transferido fundos para conversão de criptomoedas.
A ASIC identificou Gunn como diretor da Mormkets Pty Ltd, que facilitou transações de crypto e investimentos no exterior. O regulador afirma que ele abriu repetidamente contas bancárias sob o nome da empresa para receber e transferir fundos, apesar de vários fechamentos devido a preocupações com fraude. ASIC também afirmou que os bancos o alertaram sobre esses problemas, mas ele continuou operando.
O presidente da comissão, Joe Longo, destacou que a agência “continua a priorizar a atividade de prevenção e detecção de fraudes para proteger os consumidores”. Ele acrescentou que continuaria colaborando com organizações internacionais de aplicação da lei, investigando má conduta e tomando medidas apropriadas quando necessário.
O acusado compareceu ao tribunal em 4 de março e está programado para retornar em 29 de abril. Se condenado, ele poderá enfrentar até três anos de prisão, uma multa de US $ 23.814 ou ambos.
Rachael “Raygun” Gunn é um breakdancer australiano cuja performance olímpica de 2024 se tornou viral. Enquanto ela se retirou da competição, sua rotina causou discussão on -line e se tornou o assunto de vários memes.
Os reguladores australianos intensificam a repressão criptográfica
Esta não é a primeira vez que a ASIC toma ações de execução no setor. A agência anteriormente lançado Uma investigação sobre o comércio de bits, o operador da troca australiana de Kraken, acusando a empresa de não cumprir os padrões de conformidade financeira, oferecendo um produto de empréstimo de margem não autorizado.
O cão de guarda financeiro também tem perseguido Ação legal contra John Bigatton, um promotor -chave do esquema BitConnect Ponzi, que prometeu altos retornos antes de desligar abruptamente.
Essa repressão ocorre quando os reguladores australianos aumentam sua supervisão de atividades relacionadas a crypto. Em dezembro, o CEO da Austrac Brendan Thomas anunciado que a agência anti-lavagem de dinheiro mudaria seu foco para o setor de crypto em 2025. A iniciativa tem como alvo os fornecedores de caixas eletrônicos de crypto suspeitos de violar as leis financeiras.
“Este é o primeiro passo no foco da Austrac para reduzir o uso criminoso de criptomoeda na Austrália. Estaremos focados nessa indústria ao longo do próximo ano ”, afirmou a agência.
Enquanto isso, a ASIC tem trabalhado para refinar sua abordagem regulatória dos ativos digitais. Em dezembro, lançou consultas com as partes interessadas do setor para atualizar suas diretrizes de crypto, incluindo o esclarecimento quando esses ativos se enquadram nas estruturas financeiras existentes.
Binance grátis US $ 600 (exclusivo de Cryptopotato): Use este link Para registrar uma nova conta e receber uma oferta de boas -vindas exclusiva de US $ 600 no Binance (detalhes completos).
Oferta limitada para leitores de Cryptopotato no Bybit: Use este link Para se registrar e abrir uma posição gratuita de US $ 500 em qualquer moeda!
