O órgão de vigilância da segurança cibernética da China afirma que os EUA roubaram US$ 13,2 bilhões em Bitcoin há cinco anos

O órgão nacional de vigilância da segurança cibernética da China acusou o governo dos EUA de apreender ilegalmente bilhões de dólares em informações. Bitcoinafirma que os seus activos não foram obtidos a partir de receitas criminosas ligadas ao empresário cambojano Cheng Gyi, mas sim provenientes de uma invasão a um pool de mineração em 2020.

Um relatório técnico divulgado no domingo pela agência nacional de segurança cibernética da China, o Centro Nacional de Resposta a Emergências contra Vírus de Computador da China (CVERC), questiona a explicação do Departamento de Justiça dos EUA para a apreensão.

CVERC afirma que o pool de mineração LuBian foi hackeado em 29 de dezembro de 2020, resultando na perda de 127.272,06 BTC (no valor de aproximadamente US$ 3,5 bilhões na época, o valor desde então subiu para US$ 13,2 bilhões) supostamente detidos pelo Prince Group de Chen Zhi.

Chen, o presidente do grupo, foi acusado por promotores dos EUA de conduzir uma operação fraudulenta de “abate de porcos” em grande escala, envolvendo trabalho forçado e fraude com criptomoedas.

Após o roubo, a equipe de Chen blockchain Mensagens foram enviadas em 2021 e 2022 oferecendo resgate pela devolução dos fundos, e os fundos foram deixados sozinhos por quatro anos antes de serem transferidos em meados de 2024.

O relatório do CVERC analisa ainda que o governo dos EUA “pode ​​já ter usado técnicas de hacking para roubar 127.000 Bitcoins detidos por Chen Zhi em 2020, e[a apreensão]pode ter sido uma típica operação de ‘comer o preto’ orquestrada por uma organização hacker de nível estadual”. (Tradução automática do mandarim)

A CVERC afirma que o endereço listado na acusação de Chen Zhi pelo Departamento de Justiça corresponde ao endereço no momento da violação de LuBian em 2020, e cita análises da Elliptic e Arkham Intelligence para apoiar alegações de que os fundos apreendidos vieram de operações de mineração comprometidas na China e no Irã.

Uma semana após o anúncio do Departamento de Justiça em 14 de outubro, cerca de US$ 2 bilhões em Bitcoin foram transferidos para novas carteiras.

O suposto roubo foi relatado pela primeira vez em Tempos GlobaisUm tablóide inglês dirigido por Diário do Povoo jornal estatal do Partido Comunista Chinês.

descrypto entrou em contato com a CVERC, o Departamento do Tesouro dos EUA e o Departamento de Justiça dos EUA para comentar. Solicitações de confirmação separadas foram enviadas para Elliptic e Arkham Intelligence.

Roubo interno?

Isto foi confirmado pela empresa de inteligência blockchain TRM Labs. descrypto De acordo com a investigação, os bitcoins apreendidos “se originaram de 25 carteiras não hospedadas controladas por Chen em 2020”.

“Embora não tenhamos certeza de por que ou como ele foi transferido da carteira do Sr. Chen, a queixa de confisco do Departamento de Justiça sugere uma teoria do que aconteceu, pelo menos da perspectiva do Grupo Prince, de que um insider roubou o dinheiro”, disse Angela Ang, diretora de política e parcerias estratégicas da Ásia-Pacífico no Instituto TRM. descrypto.

Ang acrescentou que a atividade na rede indica que a próxima grande movimentação desses fundos ocorrerá entre junho e julho de 2024.

Ang observou que os fundos estão atualmente sob o controle do governo dos EUA e sugeriu que “a transação de 2024 provavelmente representa a transferência desses ativos para propriedade do governo dos EUA”.

Questionado se as suas descobertas incluem documentação sobre como as autoridades dos EUA obtiveram acesso e controlo das carteiras identificadas no relatório, Ahn reconheceu as limitações.

“Neste momento, não há uma resposta clara sobre como os fundos ficaram sob o controlo do governo dos EUA, mas provavelmente está relacionado com uma série de movimentos anteriores”, disse Ang.