O nacional russo Alexander Vinnik, anteriormente condenado por administrar uma operação de lavagem de dinheiro multibilionário por meio de sua troca de crypto BTC-E, foi libertada em uma troca de prisioneiros entre a Rússia e os Estados Unidos.
Em troca, Moscou libertou o professor americano Marc Fogel, que havia sido detido por acusações de drogas.
O papel de Vinnik no BTC-E e problemas legais
Vinnik operava a plataforma BTC-E de 2011 a 2017, quando foi preso pela polícia na Grécia a pedido das agências policiais americanas.
De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, as transações processadas pelo intercâmbio no valor de mais de US $ 9 bilhões em seis anos, muitas das quais supostamente estavam ligadas a crimes como ataques de ransomware, tráfico de drogas e roubo de identidade.
As autoridades afirmam que a falta de políticas de lavagem anti-dinheiro do BTC-E (AML) e conhecimento de seu cliente (KYC) tornaram atraente para os cibercriminosos.
Vinnik foi extraditado para a França em 2020 e sentenciado a cinco anos para lavagem de dinheiro. Mais tarde ele foi enviado de volta à Grécia antes de finalmente ser entregue até os americanos em 2022.
Em maio de 2024, o russo se declarou culpado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e enfrentou até 20 anos de prisão. Durante seu julgamento, os promotores acusaram Vinnik de facilitar mais de US $ 120 milhões em perdas e descreveram o BTC-E como um “crime cibernético significativo e entidade de lavagem de dinheiro on-line”.
Milhões de dólares em ativos pertencentes à plataforma foram apreendidos, incluindo US $ 90 milhões Essas autoridades ensacaram na Nova Zelândia. Além disso, o Departamento do Tesouro dos EUA impôs uma multa de US $ 120 milhões na bolsa, com Vinnik enfrentando pessoalmente uma penalidade de US $ 12 milhões.
Uma batalha de extradição de longa duração
Antes de sua transferência para os EUA, o homem de 45 anos estava no centro de uma batalha legal internacional envolvendo a França, a Rússia e os Estados Unidos.
Enquanto a Rússia procurou sua extradição por menos acusações de fraude, totalizando apenas US $ 11.000, a França e os EUA o perseguiram por crimes financeiros mais amplos. Em 2023, seus advogados tentaram incluí-lo em uma troca de prisioneiros EUA-Rússia envolvendo o jornalista Evan Gershkovich, mas não foi bem-sucedido.
Dele intercâmbio Para Fogel, um professor americano detido na Rússia, marca um raro momento de cooperação entre os dois países, especialmente contra o cenário da guerra em andamento na Ucrânia. Vinnik terá que perder dezenas de milhões de dólares em ativos como parte do acordo.
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