Os funcionários do Bybit pegam 5,7 milhões em crypto e ficam 10 anos de prisão!

Há algo novo no Bybit, e é significativo. Ho Kai Xin, ex -chefe de gerenciamento de folha de pagamento, foi recentemente condenado a quase 10 anos de prisão por ter fraudado a troca de crypto de uma quantia impressionante de 5,7 milhões de dólares. Os detalhes dessa fraude são tão impressionantes quanto seu estilo de vida.

Bybit uma vítima de fraude em cadeia

Em 20 de fevereiro, o Tribunal de Cingapura entregou seu veredicto: Ho Kai XinOficial de folha de pagamento da Wechain, uma empresa de subcontratação para Bybitfoi condenado a 9 anos e 11 meses. Isso não foi um mero erro: a jovem Arquivos do Excel manipulados para desviar os pagamentostransferindo mais de 4,2 milhões de dólares em crypto para suas próprias carteiras.

Como ela fez isso? Simples como torta. Ho inserido Linhas fraudulentas nos arquivos da folha de pagamento da bybit, reivindicar pagamentos aos funcionários da empresa. Exceto que ela substituiu esses funcionários fictícios por seus próprios endereços de carteira de crypto.

Todo mês, ela desviou centenas de milhares de dólares.

Pela primeira vez, a fraude não foi disfarçada sob quantidades invisíveis. Bastante oposto, Ho embarcou em um genuíno truque de mão com moedas digitais.

Como se isso não bastasse, Ela então converteu esses fundos em moeda fiduciária Para comprar … uma cobertura de 3,7 milhões de dólares, é claro. Mas as extravagâncias não pararam por aí: bolsas, sapatos e até jóias da Louis Vuitton também estavam em seu recibo.

““Quando suas ações passaram despercebidas, o acusado se sentiu empoderado e continuou seus enganos. ” – O promotor

Carteiras criptográficas: Onde está o dinheiro?

Ho não apenas manipular arquivos do Excel. Ela também abriu Várias carteiras criptográficas e seis contas bancárias para facilitar suas transações ilegais. O cálculo é rápido: mais de 4,2 milhões de dólares restantes por suas carteiras em apenas alguns meses.

Felizmente, Uma parte dos fundos foi recuperada: 1,1 milhão de dólares em USDT e mais de 140.000 dólares em uma conta bancária foram apreendidos. Os investigadores até encontraram Mais de 330.000 dólares em itens de luxoincluindo um Mercedes-Benz. E Ho ainda não se ofereceu para retribuir o que ela roubou.

Pontos -chave a serem lembrados:

• Valor total roubado: 5,7 milhões de dólares;
• Valor recuperado por bybit: 1,1 milhão de dólares no USDT Stablecoin;
• Confisco de itens de luxo: 330.000 dólares;
• Período dos fatos: 2022;
• Convicção: 9 anos e 11 meses.

Enquanto esperava o final de sua primeira prisão, Ho em breve terá que começar sua longa frase. Mas o caso não parece ter reduzido seu senso de culpa, pois ela ainda não pagou um centavo ao bybit.

Golpe de crypto e jogo de identidade falsa

Há um detalhe que vale a pena notar: quando a polícia a prendeu, Ho não hesitou em inventar um primo fictícioJason Teo, a quem ela chamou de culpada. Exceto que após a investigação, Jason Teo não existia. Boa tentativa, mas malsucedida.

Esta pequena mentira adicionou uma nova acusação para o seu caso já completo. O golpe não foi um erro simples; Era um plano bem pensado.

O que é surpreendente é a facilidade com que o HO desviou dinheiro para plataformas de crypto. Mas essa fraude levanta a questão: se ela pudesse fazer isso a tal ponto, e as outras vulnerabilidades no mundo das carteiras de crypto?

O caso lembra outra saga judicial recente: o apreensão de ativos de Sam Bankman Friedo ex -CEO da FTX, da American Justice. A ganância, virtual ou real, sempre acaba sendo cara.

Mikaia A.

La Révolution Blockchain et Crypto est en Marche! Et le jour où les impactos se Feront Ressentir Sur l’économie la Plus vulnérable de ce Monde, Contre Toute Espérance, Je Dirai Que J’y Étais derramar Quelque escolhido

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Os pontos de vista, pensamentos e opiniões expressos neste artigo pertencem apenas ao autor e não devem ser tomados como conselhos de investimento. Faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.