Os promotores sul -coreanos lançaram uma investigação sobre a Bithumb por alegações de que os fundos da empresa foram mal utilizados para comprar um apartamento para seu ex -CEO.
O Gabinete dos Promotos do Distrito Sul de Seul conduziu uma operação de busca e apreensão em 20 de março na sede da empresa em Yeoksam-dong, Seul.
A suposta compra
De acordo com a mídia local RelatóriosBithumb forneceu 3 bilhões de won (US $ 2,2 milhões) em fundos da empresa para Kim Dae-Sik, ex-CEO e atual consultor da empresa.
As autoridades suspeitam que parte do dinheiro foi usada para pagar o depósito em um apartamento arrendado sob o nome de Kim em Seongsu-dong, Seul. Além disso, alega -se que o valor do depósito aumentou por milhões de won em 2023, com os fundos adicionais utilizados para fins pessoais.
O Serviço de Supervisão Financeira (FSS) está investigando o assunto e recentemente entregou o caso à acusação.
Em um entrevista Com o Chosun Daily, um representante da Bithumb reconheceu que algumas das reivindicações eram verdadeiras. A pessoa disse à mídia que Kim tomou um empréstimo de um credor logo após a investigação da FSS e reembolsou o valor total usado para a compra do apartamento.
História do escrutínio legal de Bithumb
Não é a primeira vez que Bithumb enfrenta um escrutínio legal. Em 2023, a empresa era invadido Juntamente com Upbit em uma investigação sobre o legislador sul-coreano Kim Nam-Kuk, que foi encontrado com cerca de US $ 4,5 milhões em moedas de Wemix em ambas as plataformas.
Kim foi acusado de negociar crypto durante as sessões parlamentares e já havia votado a favor de vários regulamentos de crypto.
No início de janeiro do mesmo ano, as autoridades invadiram os escritórios da bolsa após alegações de que um de seus funcionários manipulou o preço do BXA (moeda de Bithumb) listado na plataforma.
O incidente ocorreu logo após os promotores procurado Um mandado de prisão para Kang Jong-Hyun, o suspeito proprietário de fato de Bithumb, sob acusações de peculato e manipulação do mercado. O homem de 43 anos foi acusado de receber diretamente subornos e usar mal aproximadamente US $ 49 milhões em fundos da empresa.
O esquema de manipulação de suborno e mercado também envolveu o ex-CEO de Bithumb, Lee Sang-Jun, e o jogador profissional Ahn Sung-Hyun. O primeiro foi acusado de manipular os preços das ações e aceitar subornos para favorecer certos tokens na plataforma, enquanto o último facilitou as transações.
Em 26 de dezembro de 2024, Lee foi condenado a dois anos de prisão, Ahn recebeu um mandato de quatro anos e meio e Kang foi condenado a um ano e meio.
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