Os reguladores europeus estão examinando de perto o papel do OKX na lavagem de fundos de um massivo assalto cibernético em byby.
Os órgãos regulatórios nacionais em toda a União Europeia deliberaram sobre a questão durante uma reunião liderada pelo Comitê Permanente de Finanças Digital da Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e Mercados (ESMA) em 6 de março.
Okx enfrenta um escrutínio intenso
O foco do inquérito é o serviço Web3 da OKX, que por acaso é uma plataforma de finanças descentralizadas (DEFI) e carteira auto-sustentada que facilita o acesso a vários blockchains e trocas. Relatórios Indique que os hackers, supostamente amarrados à Coréia do Norte, canalizaram aproximadamente US $ 100 milhões em criptomoeda roubada por meio dessa plataforma.
Bloomberg relatório Sugere que as autoridades estão agora avaliando se o serviço Web3 da OKX se enquadra na jurisdição dos mercados recém -implementados da UE na regulamentação de crypto (MICA), que visa supervisionar os provedores de ativos digitais e garantir a conformidade com as medidas de segurança financeira.
Alguns reguladores, particularmente da Áustria e da Croácia, argumentaram que o serviço Web3 da OKX deveria estar sujeito à estrutura regulatória da MICA, apesar das plataformas totalmente descentralizadas estarem isentas de acordo com as regras que entraram em vigor no final de 2024.
Um ponto -chave da discussão na reunião foi se a integração da plataforma no site principal da OKX e sua conexão com uma entidade da OKX Singapore constituíam motivos para a aplicação da MICA. Uma apresentação regulatória na reunião descreveu como a interface do usuário da OKX permite swaps de token e conexões de carteira diretamente através de seu site, sugerindo supervisão centralizada em vez de um modelo puramente descentralizado.
Além disso, as autoridades levantaram preocupações sobre possíveis violações de sanções contra a Coréia do Norte, dadas as atividades de lavagem ligadas ao ataque. O resultado desse escrutínio regulatório pode levar a penalidades para a crypto e mais discussões sobre a aplicação de leis financeiras da UE a plataformas semelhantes.
Okx responde
Okx rejeitou firmemente reivindicações, chamando O relatório da Bloomberg está enganando. A troca esclareceu que seus recursos de carteira e troca Web3 funcionam de maneira semelhante aos de outras plataformas principais de crypto e servem como agregadores para melhorar a eficiência do usuário em vez de facilitar transações ilícitas.
De acordo com a OKX, sua resposta imediata à violação do bybit incluiu fundos relacionados ao congelamento em sua troca centralizada e introdução de uma nova ferramenta para detectar e bloquear endereços vinculados a hackers de acessar seus serviços descentralizados de troca ou carteira. A empresa expressou decepção por causa das declarações de Bybit e argumentou que eles contribuíram para a desinformação, implicando erroneamente uma investigação sobre o OKX.
Ele até enfatizou que o escrutínio regulatório não é direcionado às suas operações, mas deriva de discussões mais amplas do setor sobre regulamentos financeiros descentralizados. Além disso, a OKX sugeriu que a questão real está nas deficiências de segurança do Bybit, em vez de qualquer irregularidade da sua parte. A troca refutou fortemente o que descreveu como falsas reivindicações que deturparam seu papel após o ataque cibernético.
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