A polícia de Mumbai reservou o diretor administrativo da Coin ZX, uma plataforma de negociação de criptomoedas indiana que supostamente está enganando os investidores em US $ 23 milhões (Rs 200).
A polícia de Kasturba Marg, apresentada na semana passada, lançou ações judiciais contra Ravi Mahaseth, com sede em Dubai, e cinco outros indivíduos que dizem que a polícia está envolvida na fraude.
De acordo com o The English Language News Outlet, as queixas sobre a Coin ZX surgiram pela primeira vez em janeiro de 2023 Hindustan Times. Um homem de 25 anos disse que investiu pequenos US $ 5.000 em Coin ZX depois de participar de um seminário de marketing de vários níveis.
Homem, Mohammad Arif informou à polícia que um representante da Coin ZX lhe disse que a plataforma investiria seu dinheiro Bitcoine ele poderá retirar seu investimento (incluindo lucros) em seis meses.
A polícia de Mumbai está atualmente relatando que a Coin ZX tem pessoas fraudulentas em toda a Índia, e as autoridades de Hyderabad entraram com uma ação contra Mahases e Coin ZX há duas semanas.
Neste exemplo em particular, um reclamante foi introduzido no Coin ZX por um dos colegas de Mahases Ramesh Puri e, segundo relatos, recebeu um retorno do Coin ZX por quatro meses depois de investir cerca de US $ 1.300.
A vítima também incentivou amigos e familiares a colocar dinheiro no esquema de investimento da Coin ZX, e suas informações de contato investiram algo entre US $ 1.150 e US $ 13.800 (Rs 1 lakh a Rs 12 lakh).
No entanto, os pagamentos aos investidores pararam quatro meses depois. Nesse ponto, a Coin ZX disse ao cliente que era por causa de um problema técnico.
A empresa prometeu investidores cujos retornos serão retomados em mais quatro meses e prometeu que todos os pagamentos pendentes serão fornecidos dentro de 20 meses.
No entanto, a estação criminal Central de Hyderabad disse em seu primeiro relatório de informações que ambas as alegações eram falsas e muitos investidores fecharam a ZX antes de perceber que a empresa era fraudulenta.
A polícia de Hyderabad reservou Mahases, Puri e vários outros com base nas seções 406, 420, 120-b do Código Penal Indiano.
No entanto, em algum momento após as queixas iniciais contra a Coin ZX, Ravi Mahaseth se mudou para Dubai, Emirados Árabes Unidos.
Embora os Emirados Árabes Unidos e a Índia tenham um tratado de extradição, a localização exata das Mahases é atualmente desconhecida.
Seu perfil do LinkedIn ainda o lista como morando em Mumbai, mas suas contas do Facebook e Instagram não estão listadas em nenhum lugar.
Seu Instagram apresenta posts de Dubai, onde ele parece ter participado da “4ª Conferência Internacional” da Vitnixx AI, que parece ser seu veículo mais recente.
Diz -se que Mahaseth esteve envolvido em outras empresas de investimento, incluindo FX e Smart Bull, Smart X e Samruddhi Multi Trade Pvt Ltd.
A fraude de criptomoeda tem sido um grande problema na Índia nos últimos anos, com países asiáticos em 2023 em termos do número de reclamações relacionadas à fraude de criptomoeda (840) e o sexto ponto em termos do valor total perdido (US $ 44 milhões) .
Somente hoje, o Departamento de Execução da Índia invadiu várias instalações ligadas ao nacional Chirag Tomar da Índia. Ele foi condenado a cinco anos nos Estados Unidos depois de cometer o crime de usar um site de Coinbase falsificado para roubar mais de US $ 20 milhões.
E na semana passada, as autoridades indianas foram roubadas como parte do infame esquema BitConnect Ponzi, que foi fundado em 2016 pelo Satish Kumbani da Hemal da Índia e que enganou os investidores de Bitcoin com mais de US $ 3 bilhões.
Editado por Stacy Elliott.
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