Nova Iorque, NY – A procuradora-geral Letitia James tomou medidas decisivas contra fraudes sofisticadas de mensagens de texto que exploram nova-iorquinos vulneráveis que procuram oportunidades de trabalho remoto. O golpe fraudou as vítimas em centenas de milhares de dólares em criptomoedas, com um nova-iorquino sozinho perdendo mais de US$ 100.000.
O esquema foi descoberto através de uma investigação liderada pelo Gabinete do Procurador-Geral (OAG), em colaboração com o Serviço Secreto dos EUA e o Gabinete do Procurador Distrital do Condado de Queens. Os golpistas enviaram mensagens de texto oferecendo falsas oportunidades de trabalho remoto e convenceram as vítimas a depositar stablecoins, um tipo de moeda virtual, em carteiras não rastreáveis controladas pelos golpistas.
técnicas de fraude
Os golpistas atraíram as vítimas com promessas de empregos remotos flexíveis e benefícios atraentes. A vítima foi instruída a:
Abra uma conta de criptomoeda em uma plataforma confiável como Coinbase, Gemini ou Crypto.com. Compre stablecoins como USDC ou USDT. Transferir criptomoedas para carteiras não regulamentadas sob o pretexto de realizar análises de produtos.
Foi garantido às vítimas que os seus depósitos lhes seriam devolvidos juntamente com as taxas, mas em vez disso os seus fundos foram roubados. Quando as vítimas tentaram sacar seu dinheiro, os golpistas levaram o golpe ainda mais longe, exigindo taxas adicionais por serviços fictícios, como “verificação de blockchain” e “taxas de garantia”.
Proteção às vítimas
O procurador-geral James congelou US$ 2,2 milhões em criptomoedas armazenadas em carteiras digitais relacionadas ao golpe. Uma ação judicial foi movida para recuperar os fundos das vítimas da fraude e proibir permanentemente os perpetradores de operarem em Nova York.
“Enganar os nova-iorquinos que estão tentando sustentar suas famílias é cruel e inaceitável”, disse o procurador-geral James. “Meu escritório continuará a lutar para proteger os consumidores e responsabilizar os fraudadores.”
medidas legais inovadoras
Em um movimento histórico, o procurador-geral James planeja notificar ações legais contra fraudadores, depositando tokens não fungíveis (NFTs) em suas carteiras digitais. Este método, que fornece links para documentos legais detalhados no site da OAG, é o primeiro para reguladores estaduais e federais.
Conselhos ao público
O procurador-geral James está alertando os nova-iorquinos para terem cuidado com mensagens de texto não solicitadas que prometem oportunidades de emprego. Qualquer pessoa que suspeite ter sido alvo de um golpe semelhante deve registrar uma reclamação junto à OAG.
cooperação e investigação
Este caso destaca a eficácia da cooperação interagências. O Gabinete do Promotor Distrital do Condado de Queens e o Serviço Secreto dos EUA desempenharam um papel fundamental no rastreamento e congelamento das criptomoedas roubadas. A equipe do procurador-geral James incluía membros do Departamento de Proteção ao Investidor e da Divisão de Investigações.
Para obter mais informações sobre fraude e proteção ao consumidor, visite o site do procurador-geral James ou registre uma reclamação online.
Imagem de Niek Verlaan do Pixabay
