O relatório de crimes criptográficos de 2025 da Chainesisy destacou um aumento na sofisticação de atividades criminosas.
A empresa estimou transações de crypto ilícitas em 2024 em US $ 40,9 bilhões, abaixo dos US $ 46,1 bilhões em 2023. No entanto, esse número é projetado para exceder US $ 51 bilhões à medida que mais endereços ilegais são identificados.
Mudar para ataques de stablecoins e ransomware
O Bitcoin, uma vez que a moeda principal para maus atores, foi ultrapassada por StableCoins, que agora representam 63% de todas as transações de crypto ilícitas.
Chapestalisia destacado Que as sanções financeiras levaram à mudança em direção a estábulos, pois oferecem velocidade, liquidez e pontos cegos regulatórios que facilitam a lavagem dos fundos. Além disso, esses ativos fornecem transações próximas e eliminam preocupações com as flutuações de preços.
Alguns emissores de Stablecoin, incluindo Tether, têm congelado Centenas de endereços ligados à atividade ilegal. Em resposta, alguns criminosos se voltaram para moedas de privacidade como Monero (XMR), carteiras de privacidade e esquemas de lavagem baseados em Defi.
Os pagamentos de ransomware caíram 35% em 2024, com menos da metade dos ataques registrados, resultando em pagamentos. A cadeia atribui esse declínio às repressão da aplicação da lei e uma disposição reduzida entre as vítimas a pagar.
No entanto, os grupos envolvidos na atividade estão se adaptando. Seguindo o Derrubar De Lockbit, sindicatos menores, como o RansomHub, absorveram os operadores deslocados e permanecem operacionais. O relatório também destacou que as táticas de ransomware estão mudando para roubo e extorsão de dados.
Enquanto isso, a manipulação do mercado em trocas descentralizadas (DEXS) continua a prosperar. Em 2024, estima-se que US $ 2,57 bilhões em volume de negociação ilícitos foram gerados artificialmente, com 3,59% dos tokens recém-cunhados mostrando características de tapete-pull.
Roubo criptográfico e aumento de fraude acionada pela IA
A empresa de Nova York revelou que o roubo de crypto cresceu 21% em 2024, atingindo US $ 2,2 bilhões. Enquanto as plataformas defi foram responsáveis pela maioria dos fundos roubados, os serviços centralizados se tornaram os principais alvos no segundo e terceiro trimestres. Os hackers norte -coreanos foram responsáveis por 61% desses roubos.
Fraudes e golpes permaneceram generalizados, com esquemas de investimento de alto rendimento e “açougueiro” entre os mais bem-sucedidos. A cadeia revelou o crescente uso de ferramentas de IA por quebra -lata para ignorar as medidas do KYC e automatizar fraudes. A análise descreveu isso como parte de uma tendência mais ampla no crime cibernético, onde a IA está sendo alavancada para melhorar o engano e fugir da detecção.
Os maus atores no espaço criptográfico também se tornaram mais profissionais, com hackers, golpistas e extorsionistas atrás de US $ 10,8 bilhões dos US $ 40,9 bilhões em crimes de ativos digitais no ano passado.
A Chaisisisia examinou ainda mais a SEC repressão Em US $ 2,57 bilhões em esquemas de manipulação do mercado, detalhando as táticas criminais em evolução e os esforços de aplicação. À medida que os reguladores respondem ao crescente papel de StableCoins na lavagem de dinheiro, a supervisão deve apertar.
Enquanto isso, a fraude acionada por IA é projetada para expandir, tornar os foses de profundidade, identidades sintéticas e ataques de phishing cada vez mais difíceis de detectar.
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