O Departamento de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento de Tesouro dos EUA anunciou sanções contra Behrouz Parsarad por administrar a Nemesis, um mercado de Darknet que vendia drogas ilegais.
Como parte dessas ações, o OFAC também possui 49 endereços de crypto na lista negra, incluindo 44 para Bitcoin e 5 para Monero, conectados à operação.
Fundador acusado de lavar milhões
“Como o administrador do Nemesis Darknet Marketplace, Parsarad procurou construir-e continua tentando restabelecer-um porto seguro para facilitar a produção, venda e remessa de narcóticos ilegais como fentanil e outros opióides sintéticos”, disse atuação sob secretário de terrorismo e inteligência financeira bradley.
De acordo com a Comunicado de imprensao cidadão iraniano criou e controlava inimigos, gerenciando suas carteiras de crypto e coletando taxas de todas as transações. As autoridades estimam que ele ganhou milhões de dólares com essas taxas. Ele também ajudou os criminosos a lavar dinheiro movendo os ativos digitais de traficantes de drogas e cibercriminosos usando a plataforma.
Lançado em 2021, Nemesis foi um centro para atividades ilegais no Darknet. Antes que as autoridades o desmontaram em 2024, traficantes de drogas e criminosos de computadores usavam a plataforma para negociar substâncias ilegais, como fentanil, obter documentos de identificação falsos e adquirir serviços de hackers. O site também foi projetado com mecanismos para ocultar transações financeiras, facilitando a lavagem de dinheiro.
No auge, Nemesis tinha mais de 30.000 usuários ativos e 1.000 fornecedores. Por três anos, a plataforma permitiu a venda de medicamentos no valor de quase US $ 30 milhões em todo o mundo, incluindo transações que afetam os Estados Unidos.
Remada de Nemesis
Em 20 de março de 2024, um esforço coordenado da aplicação da lei dos Estados Unidos, Alemanha e Lituânia levou à apreensão dos servidores do site. Como parte da operação, as autoridades confiscaram cerca de US $ 102.000 em ativos de crypto conectados a ela.
Após o desligamento, Parsarad está discutindo com ex -fornecedores a criação de um novo local ilegal para substituir Nemesis.
O tesouro dos EUA tem rachado para baixo Em várias operações semelhantes, como o Genesis Market em abril de 2023 e Hydra em abril de 2022. No entanto, os mercados da Darknet continuam a prosperar. De acordo com o crime criptográfico de 2025 do TRM Labs Relatórioessas plataformas ganharam mais de US $ 1,7 bilhão em receita em 2024, um pouco mais do que no ano anterior.
O relatório também constatou que as iniciativas em língua russa dominavam a indústria, representando mais de 97% das vendas de medicamentos usando principalmente o Bitcoin e o TRX de Tron. Isso foi um aumento de mais de 1% em relação a 2023, mostrando seu crescimento contínuo na economia online ilegal.
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