A Autoridade de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA aprovou Verouz Parsarad, um cidadão iraniano que se diz ter controle total do Marketplace Darknet e suas carteiras de criptomoeda.
As autoridades americanas, alemãs e lituanas apreenderam os servidores de Nemesis em março de 2024, mas a OFAC relata que a Persalad, com sede no Irã, discutiu o estabelecimento de uma alternativa de mercado com alguns de seus fornecedores anteriores.
Segundo a OFAC, Parsarad fez uma porcentagem de todos os negócios da Nemesis e, em março de 2021, permitiu quase US $ 30 milhões em vendas de drogas entre 2021 e seu fechamento.
Termo, possui mais de 30.000 usuários ativos e 1.000 fornecedores, e é vendido internacionalmente, incluindo indivíduos nós.
“Como administrador do Nemesis Darknet Marketplace, Parsarad procurou construir e restabelecer um abrigo seguro para promover a produção, vendas e entrega de drogas ilegais, como fentanil e outros opióides sintéticos”.
As sanções Persalad incluem 44 designações Bitcoin Endereço e 5 Monero O endereço com pesquisa da fusão da cadeia revela que a carteira do BTC identificada pela OFAC recebeu cerca de US $ 850.000.
No entanto, seu valor de Bitcoin subiu para US $ 1,6 milhão quando o operador de Nemesis o enviou para outro lugar.
Nemesis disse, Ari Redbord, Diretor Global de Políticas de TRM Labs, Plataforma de Inteligência em Blockchain. Ele disse Descrypto Usado para a venda de fentanil ou superior.
“Nemesis também promoveu a venda de documentos de identificação falsos e ferramentas de hackers, permitindo que os cibercriminosos sequestram contas e comunicações on -line das vítimas”, disse ele. “É importante ressaltar que o TRM conseguiu descobrir diretamente os vínculos da cadeia entre seus inimigos e fabricantes de precursores de drogas chineses e foi enviado diretamente aos DPMs chineses por seus fornecedores de inimigos”.
A Nemesis era um mercado de Darknet de importante importância, mas não era tão grande quanto alguns de seus colegas russos.
“Tínhamos players maiores. Em comparação, o Hydra Market, um mercado russo de Darknet de 2015 a o fechamento de abril de 2022, teve 17 milhões de usuários e 19.000 vendedores..
Ele disse que a designação de Behrouz Parsarad ocorre quando a OFAC e outras agências governamentais estão fortalecendo a polícia por crimes relacionados a crypto internacionalmente, um ex-consultor sênior do Secretário Adjunto e sob o Secretário de Terrorismo e Informações Financeiras dos EUA.
“Também fortalecemos a aplicação, com a BKA alemã e a NCA do Reino Unido ajustando a queda do mercado da Hydra em 2022, o mercado de monopólio em 2023 e Nemesis em 2024”, disse ele.
Nas últimas duas semanas, a UE havia se juntado ao Reino Unido e aos EUA para impor sanções à troca russa Garantex.
E parte do motivo pelo qual o comportamento parece ter aumentado à primeira vista nos últimos dois anos é que os executivos são hábeis em usar a tecnologia blockchain.
Como o Redboard coloca, “com o aumento da inteligência de blockchain, cooperação internacional e sanções agressivas, essas agências se tornaram mais eficazes na detecção, interrupção e desmantelamento de ecossistemas ilegais de criptomoedas”.
Apesar do progresso, também está claro que mais trabalho precisará ser feito quando as receitas aumentarem em 2024 de US $ 1,6 bilhão para US $ 1,7 bilhão.
Editado por Stacy Elliott.
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