A aplicação da lei espanhola, em parceria com as empresas Blockchain Tron, Tether e TRM Labs, congelou US $ 26,4 milhões em criptomoeda ligada a uma rede de lavagem de dinheiro operando em toda a Europa.
A operação foi realizada pela Unidade de Crimes Financeiros do T3, uma iniciativa formada em agosto de 2024 pelas três empresas para combater atividades financeiras ilícitas.
A operação do T3 FCU
Justin Sun admitido em um x publicar O fato de a operação destacar que “os criminosos são atraídos pelos mesmos recursos que tornam revolucionárias blockchain – velocidade, eficiência e transações sem fronteiras”.
No entanto, ele enfatizou que, ao congelar mais de US $ 26 milhões por meio de esforços coordenados com a aplicação da lei, a transparência de Tron torna a lavagem de dinheiro mais difícil, não mais fácil.
De acordo com um Comunicado de imprensaa investigação da operação de lavagem de dinheiro baseou -se na vigilância policial para descobrir a organização criminosa. As autoridades também usaram várias técnicas de investigação e conhecem seus registros de clientes (KYC) de provedores de serviços de ativos virtuais para vincular com sucesso várias carteiras de crypto a atividades ilegais.
“Esta organização mudou milhões entre as fronteiras, usando dinheiro e crypto para ajudar grupos criminais a lavar seus lucros”, afirmou um porta -voz da Guardia Civil da Espanha.
Esta última ação é o maior congelamento de ativos conduzido pelo T3 FCU até agora, adicionando aos US $ 100 milhões em fundos congelados desde a sua criação. A unidade, criada em agosto de 2024, colabora com as agências policiais globais para interromper as atividades criminosas que dependem de transações de blockchain.
TRON reduziu transações ilícitas em US $ 6 bilhões
Por outro lado, as medidas de segurança na rede TRON reduziram os volumes de transações ilícitas no blockchain em US $ 6 bilhões. Análise dos laboratórios TRM shows Que 49% da atividade proibida na blockchain está ligada a entidades sancionadas, enquanto 32% envolve fundos na lista negra.
Apesar dessas reduções, a rede continua sendo a mais usada para transações ilegais, representando 58% da atividade criminosa no setor. O USDT Stablecoin da Tether continua sendo o ativo preferido para movimentos financeiros ilegais.
O CEO da Tether, Paolo Ardoino, afirmou que a operação destacou o papel do blockchain no combate às atividades ilícitas. Ele reafirmou o compromisso de proteger o sistema financeiro por trabalhando com a aplicação da lei global para desmantelar as redes criminais.
“Deixe isso servir como um aviso claro – criminosos que tentam usar mal a Tether serão pegos”, disse ele.
Ardoino acrescentou que o emissor do Stablecoin cooperou com mais de 220 agências policiais em 51 países, congelando mais de 2.400 endereços com um total de US $ 2,2 bilhões.
Em novembro de 2023, a empresa congelou US $ 225 milhões em USDT vinculados a um golpe global de romance conhecido como “açougueiro de porco”. No mês seguinte, também trancado 161 Walets Ethereum, 11 das quais continham mais de US $ 3,5 milhões em USDT.
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