Um juiz federal emitiu uma decisão antecipada. Bitcoin Este é um movimento sem precedentes nos esforços do governo dos EUA para apreender ativos digitais em casos de evasão fiscal.
De acordo com uma ordem emitida na segunda-feira pelo juiz distrital dos EUA, Robert Pittman, Ahlgren deve divulgar todas as chaves privadas e identificar os dispositivos que usou para armazenar suas criptomoedas. carteira de hardware.
A ordem vai além do acesso às carteiras: Ahlgren e seus associados estão proibidos de transferir ou ocultar ativos digitais sem aprovação judicial. No entanto, você pode usar os fundos para “despesas mensais regulares”.
A ordem tem como objetivo ajudar Ahlgren a recuperar cerca de US$ 1 milhão em restituição após sua condenação em dezembro. A cobertura inicial do pedido apareceu primeiro em Bloomberg.
Evasão fiscal com moeda virtual? não tão rápido
Em fevereiro passado, os promotores federais anunciaram uma acusação de sete acusações contra Richard Ahlgren III, também conhecido como “Paco”, tornando-o o primeiro caso criminal de evasão fiscal nos Estados Unidos a se concentrar exclusivamente no comércio de criptografia.
O residente de Austin, Texas, foi acusado de três acusações de apresentação de declarações fiscais falsas e quatro acusações de estruturação ilegal de depósitos em dinheiro.
Em dezembro do ano passado, Ahlgren foi condenado a dois anos de prisão por relatar falsamente ganhos de capital com a venda de US$ 3,7 milhões em Bitcoin.
“Em vez de pagar os impostos que sabiam que eram devidos, eles mentiram aos seus contabilistas sobre uma grande parte dos seus lucros”, disse o procurador-geral adjunto em exercício, Stuart M. Goldberg, da Divisão Fiscal do Departamento de Justiça, num comunicado de imprensa da Divisão Fiscal do Departamento de Justiça. Divisão disse. tempo.
Goldberg disse que Ahlgren “tentou ocultar outras parcelas de seus lucros” usando “tecnologia sofisticada projetada para ocultar transações na blockchain Bitcoin”.
A acusação detalha como funcionam as transações de Bitcoin e explica que, embora o blockchain seja público, Ahlgren supostamente usou várias técnicas para ocultar suas atividades.
O Departamento de Justiça recusou. descriptografia Pedido de comentários.
estabelecer um precedente
O processo de Ahlgren se concentra na manipulação intencional de cálculos de base de custos de criptomoedas e em tentativas sofisticadas de ocultar transações de blockchain e de elaborar estratégias para futura aplicação de impostos sobre criptomoedas.
Uma análise da indústria de 2024 feita pela empresa forense de blockchain Elliptic sugere que os reguladores dos EUA estão adotando uma abordagem mais focada na fiscalização enquanto o Congresso luta para estabelecer uma estrutura regulatória clara para ativos criptográficos.
Pelo menos até que mudanças significativas na legislação sobre moeda virtual sejam promulgadas, os EUA “continuam a ser um ambiente regulatório desafiador para os participantes do mercado de moeda virtual” devido à “falta de progresso na aprovação da legislação sobre moeda virtual” e, além disso, isto é ainda agravado por uma situação altamente atitude reguladora dependente. ação de fiscalização”, disse o relatório.
Edição: Sebastian Sinclair e Stephen Graves
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