O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou que não buscará mais casos criminais contra trocas de crypto, desenvolvedores ou usuários envolvidos em violações regulatórias.
Isso segue a dissolução da equipe nacional de aplicação de criptomoedas (NCET), uma unidade especializada focada em atividades criminosas relacionadas a crypto.
Uma mudança de foco
Em um memorando enviado à equipe do Departamento de Justiça na noite de segunda -feira, o vice -procurador -geral Todd Blanche confirmou que a diretiva foi efetiva imediatamente. O documento foi mais tarde compartilhado Através de um post de terça -feira x de Amanda Tuminelli, diretora executiva do Defi Education Fund, um grupo de lobby de crypto.
Blanche destacou que a agência não usaria mais seus recursos para controlar ativos digitais por meio de processo criminal. “O Departamento de Justiça não é um regulador de ativos digitais”, afirmou, acrescentando que a “estratégia de regulamentação imprudente do governo anterior por acusação” era mal concebida e mal executada.
O memorando também explicou que o Departamento de Justiça deixaria de seguir ações de litígios ou aplicação envolvendo trocas de crypto, mistura de serviços e carteiras offline para as ações de seus usuários finais ou qualquer violação regulatória não intencional.
Especificamente, os funcionários foram instruídos a não cobrar violações regulatórias, como as vinculadas à Lei de Sigilo Banco (BSA), transmissão de dinheiro não licenciada ou violações de leis federais de valores mobiliários e commodities em casos relacionados a crypto.
Em vez disso, a agência agora concentrará seus esforços em processar indivíduos que vitimizarão investidores de ativos digitais ou usarão a criptomoeda para atividades criminosas como terrorismo, tráfico de seres humanos, tráfico de drogas e fraude financeira.
O funcionário também ordenou o fechamento das investigações em andamento que não se alinham a essa nova política. O DOJ colaborará com sua divisão criminal para garantir a aplicação consistente.
O envolvimento do NCET em casos de crypto de alto nível
O NCET esteve envolvido em vários casos importantes de crypto, incluindo a acusação de Cash Tornado, um serviço de mixagem baseado em Ethereum.
Em 2023, o Departamento de Justiça prendeu Roman Storm, um dos desenvolvedores da plataforma, sob acusações de lavagem de dinheiro e violações de sanções. O caso causou controvérsia, com tempestade discutindo que a plataforma não ajudou intencionalmente atores criminosos por ser um serviço sem permissão.
Outro caso notável envolveu a carteira Samourai, uma carteira de bitcoin focada na privacidade acusada de permitir a transmissão de dinheiro não licenciada. Apesar do produto ser um serviço não custodial que não controla fundos de usuário, os legisladores reivindicado que seus recursos de mistura de moedas foram usados para ocultar transações ilícitas.
Esta não é a primeira vez que uma força -tarefa federal de crypto é dissolvida sob o atual governo. Em janeiro, após uma ordem executiva do Presidente Trump, a Comissão de Comércio de Futuros de Commodities (CFTC) também reduziu o tamanho de suas equipes de execução focada em crypto. Isso deixou apenas dois grupos para lidar com questões relacionadas a ativos digitais.
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