Anurag Pramod Murarka, um cidadão indiano, foi condenado a 121 meses de prisão nos Estados Unidos por dirigir uma operação global de lavagem de dinheiro que arrecadou mais de 20 milhões de dólares em rendimentos criminais.
O juiz distrital dos EUA, Gregory Van Tatenhove, proferiu a sentença na última quarta-feira, depois que Murarka foi considerado culpado de ajudar e encorajar a lavagem de produtos criminosos por meio de uma operação sofisticada usando criptomoedas e sistemas hawala.
Murarka, que operava sob pseudônimos como “elonmuskwhm” e “la2nyc”, administrou serviços de lavagem de dinheiro em mercados darknet de abril de 2021 a setembro de 2023, de acordo com um comunicado divulgado sexta-feira pelo Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Leste de Kentucky. .
Murarka usou comunicações criptografadas para coordenar com os clientes e instruí-los a enviar criptomoedas para carteiras específicas.
Os fundos foram então convertidos em dinheiro através de uma rede hawala originária da Índia.
Os funcionários da Murarka baseados nos EUA embalarão o dinheiro de maneiras não convencionais, como escondê-lo em livros ou envelopes, e entregá-lo aos clientes, segundo o comunicado.
A investigação, liderada pelo FBI e pelo Serviço de Inspeção Postal dos EUA (USPIS), revelou como Murarka colaborou conscientemente com clientes envolvidos em atividades ilegais, como tráfico de drogas e invasão de computadores.
Após a sua detenção, as autoridades apreenderam milhões de dólares em fundos ilegais, que utilizaram para gerir as suas contas online, impedir uma fraude financeira de 1,4 milhões de dólares e apreender medicamentos e equipamentos falsificados.
“Este caso demonstra o alcance global do crime cibernético e a diligência e cooperação no combate ao segundo nível de atividade criminosa devastadora: a lavagem de dinheiro”, disse Carlton S. Scheyer IV, procurador dos Estados Unidos para o Distrito Leste de Kentucky. para.”
De acordo com a lei federal, Murarka deve cumprir pelo menos 85% de sua pena e estará em três anos de liberdade condicional supervisionada após ser libertado.
A fraude em criptomoeda foi responsável pela maioria das perdas por fraude em investimentos em 2023
A fraude em investimentos nos Estados Unidos disparou para US$ 4,57 bilhões em 2023, com a fraude em criptomoedas representando 87% do total, de acordo com conclusões do Federal Bureau of Investigation (FBI).
As perdas relacionadas à fraude criptográfica atingiram US$ 3,96 bilhões, um aumento de 18 vezes desde 2018.
A geração Y e a geração X emergiram como o grupo demográfico mais visado, com perdas médias por indivíduo atingindo US$ 115.499.
As autoridades alertaram que a natureza descentralizada das criptomoedas as torna alvos principais de fraude e aconselharam o público a ter cautela e realizar pesquisas completas antes de investir.
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